Arquivos pig-butchering

US$ 11,6 bilhões em Bitcoin recuperados: o fim de um império criminoso? Chen Zhi, suposto chefão de rede de golpes cripto, foi preso no Camboja e extraditado para a China em operação conjunta com os EUA. Acusado de fraude e lavagem, seu esquema acumulou 127.271 BTC (~R$62 bi) via scams de *pig butchering*, forçando vítimas a perdas bilionárias. O Departamento de Justiça (DOJ) custodia os fundos na maior apreensão civil da história.

Prisão de Chen Zhi e Rede de Fraudes

O cidadão cambojano Chen Zhi, fundador do Prince Holding Group, foi detido na terça-feira (6) no Camboja, conforme reportado pela Decrypt. Indiciado em outubro pelo DOJ por conspiração em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, Zhi gerenciava complexos que traficavam centenas de trabalhadores forçados a operar fraudes cripto. Esses locais no Camboja funcionavam como prisões, com vítimas enganadas em relacionamentos falsos antes do roubo de fundos.

A investigação revela um império construído sobre sofrimento humano e ganância. Zhi mantinha registros detalhados dos complexos e orientava o uso de criptomoedas para ocultar lucros, que financiavam luxos como uma pintura de Pablo Picasso e viagens extravagantes.

Escala Massiva: 127 Mil BTC Apreendidos

A rede de Zhi acumulou mais de 127.271 BTC, avaliados em cerca de US$11,6 bilhões (R$62 bilhões) ao preço atual. Esses fundos, sob custódia do governo americano, são alvo da maior ação de confisco civil do DOJ. O Prince Holding Group foi designado organização criminosa transnacional, com sanções a Zhi e associados.

Segundo o Chainalysis, saldos cripto ligados a crimes on-chain superam US$75 bilhões, com illicit entities detendo US$15 bi em julho passado – alta de 300% desde 2020, majoritariamente roubos.

Vitória Contra Criminosos e Impacto no Mercado

Essa operação EUA-Camboja-China representa uma rara vitória na luta global contra scams cripto. O Bitcoin, cotado a R$484.564 segundo o Cointrader Monitor (variação -2,22% em 24h), pode se beneficiar indiretamente com a redução de pressão vendedora de fundos ilícitos. No entanto, a volatilidade persiste, destacando riscos inerentes.

A prisão expõe vulnerabilidades: golpes *pig butchering* ceifaram bilhões de desavisados, misturando engenharia social e anonimato blockchain.

Lições para Investidores Brasileiros

Para o público brasileiro, isso reforça a necessidade de due diligence rigorosa. Verifique projetos duvidosos, evite promessas de retornos irreais e use exchanges reguladas. Scams globais atingem todos: priorize segurança, wallets não custodiais e educação. A justiça prevaleceu aqui, mas a vigilância deve ser constante para evitar cair em armadilhas semelhantes.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Investigações do Departamento de Justiça dos EUA culminaram na prisão de Chen Zhi, suposto mestre por trás de uma rede de fraudes cripto no Camboja conhecida como pig butchering. Preso na terça-feira e extraditado à China, Zhi é acusado de roubar bilhões globalmente, com 127.271 BTC – cerca de US$ 12 bilhões – apreendidos pelas autoridades americanas, conforme reportado pela Decrypt. O caso expõe vulnerabilidades em esquemas transnacionais.

A Captura e as Acusações Criminais

A prisão de Chen Zhi no Camboja marca um avanço significativo na luta contra fraudes cripto organizadas. Fundador e presidente do Prince Holding Group, Zhi foi indiciado em outubro pelo DOJ com charges de conspiração de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça designou o Prince Group como organização criminosa transnacional e aplicou sanções a Zhi e associados.

Evidências apontam que Zhi gerenciava diretamente compostos no Camboja, onde centenas de trabalhadores eram traficados e forçados a operar os golpes. Registros detalhados mantidos pelo grupo revelam o controle rigoroso sobre as operações, com uso sistemático de criptomoedas para ofuscar os lucros ilícitos. Parte dos ganhos foi gasta em luxos extravagantes, como uma pintura de Pablo Picasso, destacando a escala da operação.

O valor apreendido – mais de 127.271 BTC – representa a maior ação de confisco civil na história do DOJ, sinalizando a seriedade com que autoridades tratam esses crimes.

Como Funcionava o Esquema de ‘Pig Butchering’

O esquema ‘pig butchering’ operava em compostos controlados por Zhi, onde vítimas eram “engordadas” com relacionamentos falsos antes do roubo final. Scammers construíam confiança via apps de namoro ou redes sociais, convencendo alvos a investir em plataformas cripto falsas. Uma vez depositados os fundos, os ganhos iniciais eram mostrados para incentivar mais aportes, culminando no sumiço total.

Os compostos abrigavam forçados a cumprir metas diárias de fraudes, sob ameaça. Os lucros eram lavados via múltiplas wallets de Bitcoin, dificultando o rastreamento on-chain. Investigações revelam que o grupo traficava trabalhadores de diversos países para sustentar a rede, criando uma máquina de golpes transfronteiriça implacável.

Red flags incluem promessas de retornos garantidos, pressão para depósitos rápidos e plataformas sem regulação conhecida. Zhi mantinha planilhas precisas de performance, tratando vítimas como meros números em uma operação bilionária.

Implicações Globais e Contexto do Crime Cripto

O caso de Zhi não é isolado. Um relatório da Chainalysis indica que saldos on-chain ligados a atividades criminosas superam US$ 75 bilhões, com US$ 15 bilhões apenas em fundos ilícitos em julho passado – crescimento de mais de 300% desde 2020. Predominam roubos de cripto, destacando a necessidade de vigilância.

Para investidores brasileiros, o alerta é claro: fraudes como essa atingem globalmente, inclusive via apps locais. Autoridades dos EUA buscam formalizar o confisco dos BTC, o que pode impactar o mercado com influxo potencial de suprimento. No entanto, o DOJ prioriza a restituição a vítimas.

A prisão envia mensagem forte a fraudadores: esconderijos no Sudeste Asiático não são mais seguros. Países como Camboja enfrentam pressão internacional para desmantelar esses centros.

Lições para Investidores: Como se Proteger

Como investigador, recomendo: verifique sempre a regulação da plataforma, evite investimentos via contatos pessoais e use wallets próprias para controle total. Monitore transações on-chain com ferramentas como Etherscan ou Blockchair – inconsistências são red flags imediatas.

Não caia em narrativas de riqueza rápida. O esquema de Zhi prova que atrás de retornos fabulosos há miséria para vítimas e escravos. Proteja-se educando-se sobre red flags: urgência artificial, anonimato excessivo e promessas irrealistas. Sua diligência salva patrimônios.