O Banco Central do Irã acumulou pelo menos US$ 507 milhões em USDT ao longo do último ano para evadir sanções internacionais e sustentar o rial iraniano, revelou o relatório da Elliptic. Documentos vazados mostram compras via corretoras como Modex, pagas em dirhams dos Emirados Árabes, criando uma rede de carteiras “à prova de sanções”. Isso permitiu ao regime injetar liquidez digital em dólares sem acessar o sistema SWIFT, em meio a uma crise cambial que levou o rial a 1,4 milhão por US$ 1.
Detalhes da Operação de Aquisição
A investigação da Elliptic mapeou carteiras ligadas ao CBI, identificando um acúmulo sistemático de stablecoin Tether. As aquisições ocorreram principalmente em abril e maio de 2025, financiadas por intermediários nos Emirados Árabes Unidos. Inicialmente, os fundos foram direcionados à exchange local Nobitex, maior plataforma iraniana, para estabilizar o câmbio local e facilitar transações comerciais externas.
Após o hack sofrido pela Nobitex em junho de 2025, com perdas de mais de US$ 90 milhões atribuídas a grupos pró-Israel, o fluxo mudou. O CBI migrou os USDT em TRON para a rede Ethereum via bridges cross-chain, ofuscando o rastro antes de converter em outros ativos e exchanges descentralizadas. Ao final de 2025, as carteiras diretas do banco estavam vazias.
Contexto Geopolítico e Crise no Rial
As sanções da ONU, reinstauradas em 2025 sobre o programa nuclear iraniano, bloquearam o acesso iraniano ao SWIFT, forçando o regime a buscar alternativas. O rial despencou para níveis recordes de desvalorização, agravados por inflação galopante e protestos de rua desde dezembro. Países sancionados como Irã, Rússia e Coreia do Norte receberam quase US$ 16 bilhões em criptoativos em 2025, segundo Chainalysis.
Essa estratégia representa uma “guerra financeira” moderna: Estados-nação usam stablecoins para criar contas digitais paralelas em dólares, replicando eurodólares off-book. Para o Irã, o USDT serviu como ferramenta de sobrevivência econômica, permitindo importações e suporte ao câmbio local sem vigilância direta dos EUA.
Resposta da Tether e Pressões Regulatórias
A Tether reagiu congelando cerca de US$ 37 milhões ligados ao CBI em junho de 2025, parte de US$ 3,8 bilhões bloqueados globalmente por atividades ilícitas. A empresa colabora com mais de 310 agências em 62 países, reforçando sua política de tolerância zero. No entanto, o caso pressiona a Tether por maior compliance, destacando o risco de “weaponization” de stablecoins por regimes hostis.
A transparência blockchain facilitou a detecção pela Elliptic, mas expõe vulnerabilidades: enquanto oferece privacidade para evasão, permite congelamentos seletivos. Reguladores globais intensificam escrutínio, temendo que USDT e similares se tornem vetores de instabilidade geopolítica.
Implicações para o Mercado Cripto
Esse episódio reforça o duplo uso das stablecoins: ferramenta de inclusão financeira ou arma em conflitos assimétricos. Investidores devem monitorar reações regulatórias nos EUA e UE, que podem endurecer regras para emissores. Para brasileiros, o caso alerta sobre riscos geopolíticos em ativos dolarizados, mesmo em exchanges locais.
Enquanto o CBI dissipou os fundos, a lição é clara: cripto redefine fronteiras financeiras, mas atrai olhares de potências globais.
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