Autor: Igor Itamar

Silhueta sombria infiltrando brecha em fortaleza digital com fluxo dourado escapando, simbolizando hack de US$ 282 mi por engenharia social

Hack de US$ 282 Milhões: Engenharia Social Abala Cripto

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Nem a melhor hardware wallet te salva de um erro humano de US$ 282 milhões. Em 10 de janeiro de 2026, um usuário de cripto foi vítima do maior ataque de engenharia social do ano, perdendo 1.459 BTC (US$ 139 milhões) e 2,05 milhões de LTC (US$ 153 milhões). Enganado por golpistas se passando por suporte da Trezor, compartilhou sua seed phrase, permitindo o dreno total da carteira. O caso, rastreado pelo investigador ZachXBT, expõe vulnerabilidades humanas em um ecossistema bilionário.

Como o Golpe de Engenharia Social Foi Executado

O ataque ocorreu por volta das 23h UTC de 10 de janeiro. Segundo detalhes revelados pelo investigador on-chain ZachXBT, o criminoso se passou por suporte do ‘Value Wallet’ da Trezor, convencendo a vítima a revelar sua seed phrase. Esse erro fatal permitiu acesso irrestrito à hardware wallet, que supostamente oferece máxima segurança offline.

Ainda de acordo com a reportagem detalhada, a firma de segurança ZeroShadow identificou o impostor e rastreou os fundos em tempo real. Apesar dos esforços, apenas US$ 700 mil foram congelados antes da conversão para ativos de privacidade. Esse incidente reforça que, em cripto, o elo mais fraco não é a tecnologia, mas o usuário desavisado.

A indignação é geral: como alguém com tamanha fortuna pôde cair em uma tática tão primitiva? Golpes de suporte falso são rotina, mas esse escalou para proporções catastróficas, abalando a confiança no setor.

Rastreamento On-Chain: De BTC/LTC a Monero via THORChain

ZachXBT, referência em investigações blockchain, mapeou o fluxo dos roubados. O atacante moveu os fundos rapidamente: primeiro, converteu parcelas para Monero (XMR) via exchanges instantâneas, obscurecendo o rastro com a privacidade inerente ao token.

Em paralelo, utilizou o protocolo THORChain para fazer bridges cross-chain: Bitcoin para Ethereum, Ripple e Litecoin. Essa manobra reacendeu debates sobre o uso abusivo de protocolos descentralizados em crimes, questionando sua resistência à censura em cenários ilícitos.

Especulações apontaram para grupos estatais como a Coreia do Norte, mas ZachXBT desmentiu: ‘Não é a Coreia do Norte’. A sofisticação no lavagem destaca quadrilhas profissionais operando na dark web, explorando brechas em um mercado sem fronteiras.

Impacto no Mercado: XMR Dispara com o Roubo

O pânico não parou nos roubos: a conversão massiva para XMR impulsionou seu preço a um novo ATH de US$ 797,73, alta de 80% em uma semana ante baixa de US$ 450. Dados do CoinGecko mostram a alta impulsionada pelo volume criminoso, mas uma correção seguiu, com XMR agora em torno de US$ 588.

Esse episódio ilustra como crimes afetam dinâmicas de mercado. Tokens de privacidade como Monero ganham com lavagem de fundos, enquanto vítimas arcam com perdas irreparáveis. A análise completa alerta para o risco sistêmico: um erro individual pode distorcer preços globais.

Lições Urgentes: Proteja-se de Engenharia Social

Esse hack recorde grita lições: nunca compartilhe seed phrases, ignore suportes não oficiais e use autenticação multifator. Hardware wallets como Trezor são seguras, mas falham ante manipulação psicológica. Verifique canais oficiais e desconfie de urgências.

Empresas devem investir em educação: campanhas anti-phishing e simulações. Reguladores, acelerem proteções contra esses predadores. Para investidores, diversifique custódia e monitore on-chain. A denúncia aqui é clara: complacência custa fortunas. Monitore ZachXBT para atualizações nessa saga criminosa.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Personagens cartoon de reguladores e polícia lançando rede sobre golpistas em pirâmides Ponzi, simbolizando caça a fraudes cripto na Nigéria

Tolerância Zero: SEC e Polícia da Nigéria Caçam Ponzis Cripto

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Tolerância Zero: SEC e Polícia da Nigéria Caçam Ponzis Cripto

A SEC nigeriana firmou aliança com a polícia para combater esquemas Ponzi disfarçados de investimentos em criptomoedas e forex. Em reunião recente, o diretor-geral Dr. Emomotimi Agama alertou o inspetor-geral Kayode Egbetokun sobre golpistas que exploram a confiança de investidores vulneráveis, causando perdas bilionárias e erodindo a credibilidade do setor. A parceria visa criar uma equipe especializada para fechar a brecha entre identificação e punição, em um país onde 22 milhões de pessoas detêm ativos digitais.

A Aliança Contra os Golpistas

No encontro com a Nigeria Police Force (NPF), Agama denunciou como fraudadores usam o jargão glamoroso de criptomoedas para atrair vítimas otimistas e desavisadas. "Eles deixam um rastro de vidas destruídas, pensões evaporadas e confiança abalada", afirmou o diretor-geral. A proposta é formar um time conjunto com expertise financeira e inteligência tática para proteger o ciberespaço nigeriano.

O inspetor-geral aprovou a colaboração imediatamente, reforçando o compromisso policial. Essa união representa um marco na regulação cripto na Nigéria, um dos mercados mais vibrantes globalmente, mas também um dos mais visados por scams. A SEC já impôs requisitos de capital mínimo para prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs), sinalizando tolerância zero.

Os Estragos dos Esquemas Ponzi

A Nigéria registra perdas devastadoras com fraudes cripto. Um exemplo notório é a plataforma Crypto Bridge Exchange (CBEX), que colapsou em abril de 2025, evaporando mais de N 1,3 trilhão (cerca de US$ 916 milhões) em fundos de usuários. Esses esquemas prometem retornos impossíveis, sustentados por depósitos de novos investidores, até o inevitável estouro.

Tais pirâmides não só destroem fortunas individuais, mas mancham a reputação de todo o ecossistema cripto. Com 10,34% da população (22 milhões de nigerianos) investindo em ativos digitais, segundo dados da TripleA, a urgência por proteção é evidente. A SEC já divulga listas públicas de operações fraudulentas, mas a falta de enforcement policial era o elo fraco.

Lições para o Brasil: Os Mesmos Truques Aqui

Os métodos nigerianos ecoam perigosamente no Brasil. Promessas de lucros fáceis via apps e grupos de WhatsApp, disfarçados de trading automatizado ou mineração, são idênticos. Investidores brasileiros já caíram em armadilhas semelhantes, perdendo milhões em esquemas que usam Bitcoin e altcoins como isca. A aliança na Nigéria serve de alerta: verifique licenças na CVM, evite rendimentos garantidos acima de 2% ao mês e priorize plataformas reguladas.

Enquanto a SEC nigeriana avança, cabe aos brasileiros monitorar sinais de pirâmide: pressão para recrutar, opacidade nos fundos e foco em marketing sobre tecnologia. Essa caçada transnacional pode inspirar ações semelhantes na América Latina.

Próximos Passos na Regulação

A parceria SEC-NPF é parte de um pacote maior. Além da equipe conjunta, a SEC revisou exigências para VASPs e intensificou a vigilância. Investidores nigerianos ganham uma rede de proteção mais robusta, potencialmente reduzindo scams e atraindo investimentos legítimos. Para o mercado global, isso reforça que governos estão fechando o cerco aos criminosos cripto.

Vale acompanhar se essa modelo se espalha. No Brasil, a CVM e polícias estaduais poderiam adotar táticas similares para desmantelar redes locais.

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Cena cartoon de golpe pig butchering no Tinder: vítima enviando USDT a golpista falso, DOJ intervindo com algemas para recuperar fundos

Cilada no Tinder: DOJ Persegue Golpe de US$ 200 mil em Cripto

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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) entrou com uma ação civil de forfeitura para recuperar US$ 200 mil em USDT roubados em um golpe de criptomoedas conhecido como ‘pig butchering’ iniciado no Tinder. Uma vítima de Massachusetts perdeu mais de US$ 504 mil após ser enganada por um fraudador que se passou por consultor financeiro chamado Nino Martin. O FBI apreendeu a conta criminosa em junho de 2025, destacando os esforços federais contra essas ciladas emocionais que devastam finanças e corações.

O Que é o Golpe ‘Pig Butchering’?

O termo pig butchering, ou ‘abate do porco’ em tradução literal, descreve um esquema sofisticado de fraude onde golpistas constroem relacionamentos falsos de confiança — muitas vezes românticos — antes de induzir as vítimas a investir em plataformas de criptomoedas falsas. O nome evoca o processo de engordar um porco para depois abatê-lo, simbolizando como os criminosos ‘engordam’ a vítima com promessas de lucros antes de roubar tudo.

Esses golpes, comuns em apps de namoro como o Tinder, começam com conversas inocentes que migram para WhatsApp. O fraudador se apresenta como bem-sucedido, oferece dicas de investimento e direciona para sites fraudulentos que simulam ganhos iniciais. Quando a vítima tenta sacar, surgem barreiras fictícias, levando a mais depósitos. Os perpetradores geralmente operam de fora dos EUA, como no Sudeste da Ásia, tornando prisões difíceis.

No caso reportado, a vítima revelou acidentalmente ter US$ 500 mil em conta bancária, o que acelerou as transferências. Bancos flagram transações suspeitas, mas golpistas orientam como contornar verificações de segurança.

Detalhes do Caso em Massachusetts

A fraude começou com um match no Tinder, onde o golpista, sob o pseudônimo Nino Martin, se apresentou como consultor financeiro experiente. Após mover a conversa para WhatsApp, ele convenceu a vítima a criar conta em uma plataforma falsa de trading de cripto e transferir fundos progressivamente.

Ao todo, US$ 504.353 foram enviados, com o fraudador prometendo retornos altos. Representantes da ‘plataforma’ entraram em contato para instruir saques irreais, burlando alertas bancários. A vítima só percebeu o golpe após múltiplas transferências e procurou autoridades. O agente especial do FBI Hannah Wong apresentou affidavit apoiando a ação de recuperação.

Investigadores rastrearam parte dos fundos para uma conta de cripto apreendida em junho de 2025, contendo cerca de 200 mil USDT — equivalente a uma stablecoin atrelada ao dólar.

Ação Federal e Caminho para Recuperação

O Escritório do Procurador dos EUA em Massachusetts, liderado por Leah B. Foley, anunciou a ação junto ao FBI de Boston, com Ted E. Docks. O assistente procurador Matthew M. Lyons, da Unidade de Recuperação de Ativos, gerencia o processo. A forfeitura civil permite que terceiros contestem antes da devolução à vítima.

Autoridades enfatizam que violações envolvem fraudes por wire e lavagem de dinheiro. Vítimas potenciais devem reportar a [email protected]. Embora os golpistas fiquem impunes inicialmente, ações como essa visam recuperar ativos e desmantelar redes.

Como se Proteger Dessas Ciladas

Para evitar o pig butchering, verifique sempre a identidade de contatos online, especialmente quem oferece investimentos rápidos. Nunca transfira para plataformas desconhecidas indicadas por estranhos. Use exchanges reguladas como Binance para trades e ative autenticação 2FA. Se suspeitar de golpe, congele contas e reporte imediatamente ao banco e polícia cibernética.

Esses esquemas causam danos emocionais profundos além das perdas financeiras — isolamento, vergonha e desconfiança. Monitore apps de namoro por perfis suspeitos e eduque-se sobre fraudes cripto. A prevenção é a melhor defesa em um ecossistema ainda vulnerável.

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Policiais cartoon algemando golpistas com fachada falsa de bolsa desmoronando, representando prisões de quadrilha de golpes cripto no Vietnãm

Vietnã Desmantela Quadrilha que Usava Falsa Nasdaq em Golpes Cripto

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A polícia do Vietnã desmantelou uma quadrilha que operava uma plataforma falsa da Nasdaq para fraudar investidores em criptomoedas, recuperando US$ 532 mil em bens. Sete vietnamitas foram presos em Da Nang após denúncias de vítimas que perderam fortunas com promessas de lucros altos. O esquema, baseado no Camboja, usava Telegram e Zalo para simular negociações falsas, destacando táticas comuns em golpes transfronteiriços no Sudeste Asiático.

A Audácia do Esquema Transfronteiriço

A operação foi liderada por Nguyen Van Chung, 31 anos, que viajou ao Camboja no início de 2024 para se aliar a um chinês conhecido como A Long. Instalados em Bavet, perto da fronteira, eles montaram uma rede organizada com recrutas vietnamitas. O grupo criou um site idêntico ao da Nasdaq, a segunda maior bolsa de valores do mundo, listadora de gigantes como Apple e Microsoft.

Conforme detalhes revelados na investigação policial, os criminosos exploravam a credibilidade da marca para atrair vítimas. Uma mulher de 36 anos em Da Nang perdeu somas significativas, junto a outros investidores ludibriados por promessas de retornos rápidos e seguros em cripto.

Essa tática de impersonar instituições financeiras globais é recorrente em fraudes regionais, onde a confiança em nomes famosos mascara a ilusão de legitimidade.

Métodos de Engano e Lavagem de Dinheiro

Os golpistas gerenciavam dezenas de contas falsas no Zalo e Telegram, postando simulações de trading lucrativo e relatórios falsos de ganhos. Posando como experts em investimentos, convenciam vítimas a transferir fundos para a plataforma fraudulenta. Após o depósito, exibiam lucros fictícios para incentivar mais aportes.

Os valores roubados, totalizando VND 14 bilhões (cerca de US$ 532 mil), eram lavados por múltiplas contas bancárias antes de serem convertidos em criptomoedas. Essa etapa visava ocultar a origem ilícita, explorando a pseudonimidade das blockchains. Duas vítimas sozinhas perderam mais de VND 1,1 bilhão cada, ilustrando o impacto devastador em indivíduos comuns.

Relatos indicam que o grupo dividia tarefas: uns gerenciavam contas sociais, outros o site falso, formando uma cadeia profissional de crime cibernético.

Prisões, Recuperação e Acusações

A batida policial em Da Nang resultou na prisão de Chung, Nguyen Duc Long, 26, e mais cinco comparsas, todos de Bac Ninh. Autoridades confiscaram VND 5,2 bilhões em dinheiro, moedas estrangeiras, anéis de ouro, seis títulos de terra e dispositivos com scripts de fraude: celulares, tablets e laptops.

Os sete enfrentam acusações por apropriação indébita via meios digitais e redes de telecomunicações. A recuperação de evidências eletrônicas permite rastrear mais vítimas e conexões internacionais, sinalizando que o cerco às quadrilhas cripto no Sudeste Asiático se intensifica.

Polícia alerta para ofertas online de alto retorno com baixo risco, recomendando denúncias imediatas de suspeitas.

Alerta para Investidores Brasileiros

Esse caso expõe riscos globais de golpes que usam marcas icônicas como a Nasdaq para ludibriar. No Brasil, táticas similares circulam via WhatsApp e Telegram. Verifique sempre licenças, evite plataformas não reguladas e pesquise domínios oficiais. O fechamento dessa rede reforça: autoridades colaboram cada vez mais contra crimes transfronteiriços, mas a prevenção individual é crucial.

Monitore transações e relate irregularidades às autoridades locais ou plataformas seguras.

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Detetives cartoon desvendando teia de transações cripto sujas sob véu judicial de sigilo, ilustrando investigação de lavagem de R$ 1,2 bi

STJ Mantém Sigilo: Operador Lavou R$ 1,2 Bi em Cripto para Omã

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em STJ Mantém Sigilo: Operador Lavou R$ 1,2 Bi em Cripto para Omã

A lavagem de R$ 1,2 bilhão em criptomoedas que parou no STJ revela um esquema sofisticado desmantelado pela Operação Alcaçaria. Munir Constantino Haddad Junior, operador central residente em Omã, teve pedido de acesso aos autos negado pelo ministro Herman Benjamin. A decisão mantém sigilo nas tratativas internacionais da PF e Receita Federal para sua extradição, alertando sobre riscos de lavagem recorde no Brasil.

O Esquema Bilionário de Lavagem

O investigado integra uma rede que funcionava como um “banco paralelo”, movimentando cerca de R$ 1,2 bilhão em três anos. Empresas de fachada e laranjas recebiam depósitos em espécie, convertendo parte em criptomoedas para envio a carteiras estrangeiras. Esses ativos financiavam fornecedores internacionais de armas e drogas, explorando a pseudonimidade da blockchain para evadir rastreamento tradicional.

A operação atendia múltiplos grupos criminosos, cobrando taxas por serviços de limpeza de capitais ilícitos. Autoridades destacam a sofisticação: mescla de sistema bancário convencional com tecnologia digital, dificultando investigações financeiras globais. A escala recorde expõe vulnerabilidades no ecossistema cripto brasileiro, onde volumes bilionários circulam sem regulação plena.

Sigilo Judicial e Risco de Fuga

O ministro Herman Benjamin indeferiu liminar da defesa, que alegava direito fundamental ao acesso e residência fixa em Omã para afastar fuga. Herman Benjamin priorizou a proteção de diligências em curso, argumentando que publicidade frustraria a cooperação com autoridades omanenses. Não houve ilegalidade manifesta ou urgência para intervenção imediata.

A medida reflete tensão entre direitos da defesa e efetividade penal. O sigilo preserva estratégias sensíveis de localização e extradição, essenciais em casos transnacionais. O mérito do habeas corpus segue para análise na Sexta Turma, sob relatoria de Og Fernandes, mantendo o mistério sobre detalhes operacionais.

Operação Alcaçaria: PF e Receita em Ação

Deflagrada em setembro de 2024, a operação uniu Polícia Federal e Receita Federal contra lavagem e evasão de divisas. Prisão preventiva de Haddad foi decretada então, com denúncia em dezembro. O foco recaiu em corretoras de cripto que repassavam valores a doleiros, ilustrando terceirização criminosa de serviços financeiros.

A cooperação internacional ganha destaque: tratativas com Omã visam repatriar o operador. Autoridades brasileiras aprimoram ferramentas de rastreamento on-chain, combatendo novas tipologias de crime. O caso sinaliza endurecimento contra uso abusivo de criptoativos, com potencial recuperação de ativos desviados.

Implicações para Investidores e Mercado

Episódios como este reforçam alertas regulatórios: criptomoedas facilitam crimes, mas também são rastreadas por analytics avançados. Investidores legítimos devem priorizar plataformas reguladas e KYC rigoroso para evitar associações indevidas. A Operação Alcaçaria demonstra capacidade estatal de desarticular redes bilionárias, promovendo maturidade no setor.

O sigilo no STJ adiciona camada de mistério, mas sublinha compromisso com justiça. Monitore atualizações, pois o desfecho pode impactar políticas anti-lavagem e adoção cripto no Brasil.

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Fraudador cartoon algemado por guardas blockchain enquanto plataforma desmorona sob luz de transparência, simbolizando fim de Huione e prisão em esquema CBDC

Fim da Linha: Mercado de Fraude Huione Fecha e Arquiteto do Yuan Digital é Preso

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O encerramento do Tudou Guarantee, serviço de escrow ligado ao conglomerado Huione, marcado por anos de fraudes bilionárias, coincide com a condenação de Yao Qian, ex-arquiteto do Yuan Digital chinês, por propina de 2.000 ETH (R$ 35,5 milhões). Esses casos na Ásia destacam como a transparência on-chain está expondo esquemas criminosos, com reembolsos de US$ 130 milhões rastreados publicamente. O crime cripto não compensa?

Fechamento do Tudou Guarantee Após Reembolsos Massivos

O Tudou Guarantee, rebatizado do Huione Guarantee após exposição pela Elliptic em 2024, anunciou o fim de operações via Telegram na sexta-feira. Ligado ao Huione Group de Camboja — que opera Huione Pay e Huione Crypto —, o serviço atuava como escrow para centenas de vendedores de scams como phishing e pig butchering.

Desde janeiro de 2026, foram devolvidos mais de US$ 130 milhões em USDT a merchants públicos, conforme dados da Bitrace. Os reembolsos iniciaram com US$ 3,7 milhões no dia 1º e atingiram pico de US$ 18,1 milhões no domingo. A Elliptic identificou US$ 89 bilhões em crypto recebidos por wallets ligadas, com US$ 24 bilhões em transações totais.

Esses fluxos on-chain, impossíveis de ocultar, sinalizam o colapso de um hub de fraudes que acelerou com o lançamento de stablecoin própria em 2024. Investidores perdem bilhões anualmente: em 2025, phishing custou US$ 722 milhões em 248 incidentes, segundo CertiK.

Condenação de Yao Qian por Propina em Ethereum

Yao Qian, 56 anos, ex-diretor do instituto de moeda digital do Banco Popular da China e posterior membro da Comissão de Valores Mobiliários, foi flagrado em documentário da CCTV exibido em 11 de janeiro. Ele recebeu 2.000 ETH em 2018 — hoje valendo R$ 35,5 milhões — como propina por facilitar lançamento de projeto que captou 20.000 ETH.

Investigações revelaram ¥ 10 milhões (R$ 7,7 milhões) em conta laranja usada para mansão de ¥ 20 milhões em Pequim. Autoridades chinesas, treinadas em cripto apesar do banimento, localizaram hardware wallet em gaveta de seu escritório, além de seed phrases. Parte dos ETH foi convertida em 2021.

O intermediário Jiang Guoqing confirmou a influência de Qian no setor. "Ele achava que camadas isolariam, mas geraram mais provas", disse investigador Shi Changping.

Transparência On-Chain: A Arma Contra o Crime Cripto

Ambos os casos exemplificam o poder da blockchain: reembolsos do Tudou foram mapeados pela Bitrace, enquanto wallets de Qian foram rastreadas apesar de camadas de anonimato. Ferramentas como Elliptic e CertiK transformam transações públicas em evidências irrefutáveis.

Na China, líderes em CBDC ironicamente usam expertise cripto para combater corrupção interna. Na Ásia, onde scams como pig butchering vitimam globalmente, a visibilidade on-chain pressiona criminosos, forçando fechamentos e condenações.

Implicações para Investidores e Mercado Global

Esses desdobramentos reforçam riscos de plataformas obscuras e a necessidade de due diligence. Enquanto Huione desmorona, o Yuan Digital avança em testes, mas sob escrutínio anticorrupção. Investidores devem priorizar exchanges reguladas e ferramentas de análise on-chain para evitar armadilhas.

O colapso de hubs fraudulentos pode reduzir scams temporariamente, mas exige vigilância contínua. A Ásia, epicentro de fraudes, sinaliza que a tecnologia por trás das criptos — transparência imutável — é o maior obstáculo aos malfeitores.

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Deputados democratas cartoon pressionando figura SEC hesitante com silhueta de Justin Sun escapando, ilustrando justiça seletiva em regulação cripto

Justiça Seletiva? Democratas Pressionam SEC por Caso Justin Sun

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Justiça Seletiva? Democratas Pressionam SEC por Caso Justin Sun

Deputados democratas dos EUA, liderados por Maxine Waters, enviaram uma carta contundente à SEC acusando a agência de aplicar leis de forma seletiva contra empresas de criptomoedas. O foco principal recai sobre o caso pausado contra Justin Sun, fundador da Tron, com críticas à possível influência política do novo governo Trump e laços do bilionário com a China. A medida ocorre em meio a uma série de ações de enforcement arquivadas, levantando dúvidas sobre a independência do regulador.

Críticas ao Enforcement Seletivo da SEC

Em uma carta enviada em 14 de janeiro de 2026 ao comissário Paul Atkins, as representantes Maxine Waters (D-CA), Brad Sherman (D-CA) e Sean Casten (D-IL) questionam as prioridades da SEC. A agência, sob nova liderança, arquivou ou pausou casos contra gigantes como Binance, Coinbase e Kraken, muitos iniciados na era Gary Gensler.

Os democratas argumentam que essa reversão repentina cria a “aparência de que considerações políticas, não méritos legais, guiam as decisões”. Eles destacam que firmas cripto investiram dezenas de milhões de dólares na campanha de reeleição de Donald Trump em 2024, o que Trump chamou de “cruzada anticripto” de Gensler. Essa guinada levanta suspeitas de que apoio político esteja comprando favores regulatórios.

A ausência de comissários democratas na SEC, após a saída de Caroline Crenshaw, agrava o cenário, deixando a agência com três republicanos pró-cripto: Atkins, Mark Uyeda e Hester Peirce. Os legisladores exigem documentos sobre essas decisões para avaliar transparência.

O Caso Pausado Contra Justin Sun

O epicentro das críticas é o processo contra Justin Sun, iniciado em março de 2023 pela SEC. A agência alega que empresas de Sun realizaram mais de 600 mil wash trades para inflar o volume do token TRX, além de fraudes e ofertas de securities não registradas, incluindo um esquema de endossos de celebridades.

Em fevereiro de 2025, a SEC pediu pausa ao juiz para explorar um acordo, medida que dura 11 meses. Os democratas veem nisso um enfraquecimento de um “caso forte”, possivelmente influenciado pelas relações de Sun com a família Trump. Sun investiu US$ 75 milhões no World Liberty Financial (WLFI), projeto DeFi apoiado pelos Trump, e comprou tokens para desbloquear saldos congelados.

Reconhecido como grande detentor do meme coin de Trump, Sun participou de um jantar privado controverso. Essas conexões sugerem, segundo a carta, um esquema pay-to-play, onde contribuições financeiras compram leniência regulatória.

Laços com a China e Riscos de Segurança

Além da política interna, os democratas alertam para os laços de Sun com a República Popular da China (RPC), classificando-o como potencial risco de segurança. Apesar de representar Grenada, relatórios indicam residência na China e conexões com instituições do Partido Comunista, como a Escola Central do Partido.

Citações incluem anúncios de Sun sobre projetos com o banco central chinês e um investigador anônimo no X alegando que o ICO da Tron em 2017 atraiu carteiras ligadas a um “cartel de crimes cripto” pró-CCP. A carta enfatiza que a SEC deve provar independência de pressões estrangeiras, especialmente com Sun possivelmente em Hong Kong.

Essas alegações, baseadas em reportagens e registros judiciais, questionam se interesses geopolíticos estão moldando a regulação americana de criptoativos.

Implicações para o Mercado Cripto

A pressão democrata ocorre enquanto um projeto de lei de estrutura de mercado cripto patina no Senado, após Coinbase retirar apoio. A legislação buscava dividir jurisdições entre SEC e CFTC, com a commodity assumindo supervisão de spot trading.

Para investidores brasileiros e globais, isso sinaliza instabilidade regulatória nos EUA, potencialmente impactando preços e adoção. A retomada do caso Sun poderia restaurar confiança na SEC como guardiã imparcial, mas o silêncio da agência alimenta especulações. Vale monitorar respostas oficiais e possíveis audiências no Congresso.

Esses bastidores políticos revelam como influência e timing definem quem enfrenta justiça e quem escapa, um lembrete de que cripto não é só tecnologia, mas arena de poder.

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Juiz cartoon batendo martelo sobre guru cripto fraudulento em tribunal, investidores desapontados ao fundo, alertando fraudes em cursos milagrosos

Fundador da American Bitcoin Academy é Condenado por Fraude de US$ 2,9 Milhões

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Fundador da American Bitcoin Academy é Condenado por Fraude de US$ 2,9 Milhões

O fundador da American Bitcoin Academy, Brian Gary Sewell, foi condenado a três anos de prisão federal por fraudar pelo menos 17 investidores em US$ 2,9 milhões. Posando como guru das criptomoedas, ele prometeu retornos exorbitantes que nunca entregou, explorando a ingenuidade de alunos em busca de educação financeira. A sentença, proferida em 15 de janeiro de 2026, inclui ainda três anos de liberdade supervisionada e pagamento de US$ 3,8 milhões em restituição, expondo mais um caso de falsos professores que transformam sonhos em pesadelos financeiros.

O Esquema da ‘Escola de Bitcoin’

Brian Sewell, residente de Washington County, Utah, operou seu golpe entre dezembro de 2017 e abril de 2024. Sob o pretexto de uma academia especializada em Bitcoin, ele atraiu vítimas com mentiras sobre sua experiência, educação e capacidade de gerar lucros astronômicos. Os promissores cursos e orientações educacionais eram, na verdade, uma fachada para coletar investimentos diretos, totalizando mais de US$ 2,9 milhões.

Como muitos ‘gurus’ de cripto, Sewell explorava o hype do mercado, vendendo ilusões de riqueza rápida. Alunos pagavam caro por ‘conhecimento secreto’, mas acabavam com bolsos vazios e lições amargas. Este caso destaca o perigo dos cursos milagrosos que prometem ensinar trading sem risco, ignorando a volatilidade inerente às criptomoedas.

A investigação revelou que Sewell não possuía credenciais reais, usando narrativas fabricadas para ganhar confiança. É um padrão clássico: confiança construída em mentiras, destruída por ações criminosas.

Operações Ilegais Paralelas

Paralelamente à academia fraudulenta, Sewell dirigiu a Rockwell Capital Management, um negócio não registrado de transmissão de dinheiro entre março e setembro de 2020. Ele converteu mais de US$ 5,4 milhões em dinheiro vivo para criptomoedas em nome de terceiros, incluindo criminosos envolvidos em fraudes e tráfico de drogas.

Essas transações ocorreram sem cumprir leis federais anti-lavagem de dinheiro, facilitando atividades ilícitas. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) enfatizou que Sewell ignorou regulamentações básicas, priorizando lucros ilícitos sobre a integridade do sistema financeiro.

Esta dupla face — educador falso e facilitador de crimes — agrava a condenação, mostrando como golpistas se infiltram em todos os níveis do ecossistema cripto.

Consequências Legais e Antecedentes

Sewell se declarou culpado de fraude eletrônica por fio (*wire fraud*), resultando na sentença de 36 meses de prisão. Anteriormente, em fevereiro de 2024, ele acertou com a Securities and Exchange Commission (SEC), pagando US$ 1,6 milhão em devolução de lucros mais multa civil de US$ 223 mil, sem admitir culpa.

Agentes do FBI criticaram Sewell por ‘devorar suas vítimas com mentiras’, deixando famílias devastadas. O caso ecoa outras condenações recentes, como a dos fundadores da Samourai Wallet, reforçando o cerco regulatório contra fraudes no espaço cripto.

A prisão ocorreu em Salt Lake City após indiciamento de grande júri federal, provando que a justiça alcança mesmo os disfarçados de mestres.

Alerta Contra Falsos Gurus de Cripto

Este veredicto serve de lição dura: desconfie de ‘academias’ ou professores que garantem retornos ou vendem fórmulas mágicas. Verifique credenciais, busque transparência e evite investir baseado em promessas. O mercado cripto é cheio de oportunistas que lucram com o entusiasmo dos novatos.

Para brasileiros, o risco é ainda maior com a valorização do Bitcoin — monitore fontes confiáveis e priorize educação gratuita e verificada. Casos como este reforçam a necessidade de regulação mais rígida contra *scams* educacionais.

Vale acompanhar atualizações do DOJ para ver se mais vítimas serão ressarcidas.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Personagem escudo Zcash cartoon rompendo correntes regulatórias, simbolizando encerramento da investigação SEC sem enforcement

SEC Encerra Investigação Sobre Zcash: Alívio Regulatório

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em SEC Encerra Investigação Sobre Zcash: Alívio Regulatório

A SEC encerrou sua investigação de dois anos contra a Zcash Foundation sem recomendar qualquer ação punitiva, multas ou mudanças operacionais. Iniciada em agosto de 2023 com uma subpoena sigilosa, a apuração focou em potenciais violações de leis de securities relacionadas ao modelo de funding, governança e distribuição de tokens. O anúncio trouxe alívio imediato ao mercado, com o ZEC registrando alta de até 14% e rompendo os US$ 450, sinalizando uma vitória para moedas de privacidade bem estruturadas.

Origem e Detalhes da Investigação Secreta

A investigação começou em 31 de agosto de 2023, quando a SEC emitiu uma subpoena à Zcash Foundation, entidade sem fins lucrativos responsável pela promoção da rede Zcash. O foco estava em examinar se elementos do ecossistema — como o funding model, estrutura de governança e distribuição de ZEC — configuravam ofertas de securities não registradas. Mantida em sigilo por quase 2,5 anos, a apuração só veio a público com o desfecho positivo, conforme revelado pela própria fundação em comunicado oficial.

Esse desfecho contrasta com o histórico agressivo da SEC contra projetos cripto, especialmente privacy coins, frequentemente vistas com desconfiança por suposto uso ilícito. A decisão de não prosseguir sugere que as features de privacidade via zk-SNARKs da Zcash não foram consideradas suficientes para justificar enforcement sob as leis atuais, removendo uma nuvem regulatória que pairava desde 2023.

Reação do Mercado e Análise Técnica

O mercado reagiu com vigor: o ZEC saltou até 14% em sessões iniciais, testando resistências em US$ 440-450 e estabilizando acima de US$ 400. No momento da redação, negocia em torno de US$ 427-442, com suporte psicológico em US$ 400 e potencial piso em US$ 350 caso haja correção. Analistas identificam um padrão de triângulo simétrico em timeframes maiores, interpretado como continuação altista, com breakout acima de US$ 470 podendo mirar US$ 1.000 em 2026.

Essa alta de até 14% reflete o alívio com a clareza regulatória, especialmente após volatilidade recente. Para traders, vale monitorar volumes e o rompimento da zona de resistência para confirmação de momentum sustentado.

Desafios Internos e Contexto de Governança

Apesar da vitória regulatória, a Zcash enfrenta turbulências internas. Recentemente, toda a equipe da Electric Coin Company (ECC), principal desenvolvedora do protocolo, renunciou em massa após disputas com o conselho da Bootstrap Foundation. Os ex-líderes planejam lançar cashZ, uma nova wallet baseada em tecnologia Zcash, levantando questões sobre continuidade de desenvolvimento e estabilidade de governança.

A fundação assegura que operações de rede e protocolo permanecem intactos, mas investidores devem observar coordenação futura no ecossistema. Essa crise coincide oportunamente com o fim da investigação SEC, potencializando o rally, mas expõe vulnerabilidades em projetos descentralizados.

Implicações para Privacy Coins e Investidores Brasileiros

Para o setor de privacy coins, o caso Zcash sinaliza que coexistência com reguladores é viável mediante transparência e estrutura adequada. Nos EUA, alinha-se a uma tendência de fechamento de probes sob nova liderança na SEC. No Brasil, ecoa alertas da CVM contra captações irregulares, como o Grupo Onil, reforçando a necessidade de due diligence regulatória.

Investidores locais devem verificar listas negras da CVM e priorizar compliance antes de expor capital a privacy coins. O episódio destaca: investigações sigilosas podem durar anos, mas adesão a normas prevalece. Monitore ZEC para oportunidades, mas com cautela ante riscos internos.

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Balança da justiça desequilibrada com ladrão cartoon processando viúva vítima sobre pilha de XRP roubados, alertando riscos de custódia pessoal

Ladrão de US$ 11 milhões em XRP Processa Viúva Vítima

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Ladrão de US$ 11 milhões em XRP Processa Viúva Vítima

Em um caso de audácia surreal, Kirk West, acusado de roubar mais de US$ 11 milhões em XRP da viúva Nancy Jones, virou o jogo e processou a própria vítima. A viúva do cantor country George Jones recuperou parte dos tokens após descobrir o sumiço de sua carteira Ledger, mas West reivindica metade dos bens acumulados. O episódio, protocolado no condado de Williamson, expõe a fragilidade da custódia pessoal e os riscos jurídicos no mundo cripto.

O Relacionamento que Desencadeou o Pesadelo

Kirk West aproximou-se de Nancy Jones logo após a morte de George Jones, em 2013, inicialmente interessado em comprar a casa do casal em Nashville, Tennessee. O que parecia uma negociação imobiliária evoluiu para um relacionamento amoroso. Em 2016, enquanto cumpria prisão domiciliar por fraudes bancárias, West se apresentou como especialista em cripto e convenceu a viúva a investir pesado em ativos digitais.

Ele a guiou para acumular XRP, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu e Stellar, além de aquisições posteriores em Terra (que colapsou em 2022), Flare, Monero e Songbird via plataformas como Crypto.com e Uphold. Nancy depositou total confiança nele, construindo uma fortuna que West agora alega ser “investimento conjunto”. Essa proximidade emocional mascarou os perigos inerentes à partilha de acesso a carteiras.

O Roubo da Carteira Ledger e a Descoberta

A relação azedou no ano passado, quando Nancy expulsou West por suspeita de traição. Ao checar seu cofre, ela notou o desaparecimento da carteira física Ledger com as chaves privadas de suas criptomoedas. Com ajuda jurídica, bloqueou e recuperou pouco mais de 5 milhões de XRP, mas cerca de 483 mil tokens — valendo mais de US$ 1 milhão atualmente — permanecem sob controle do acusado.

Além do XRP, West é acusado de furtar posições em SHIB, Ethereum, além de US$ 400 mil em dinheiro, ouro e prata, totalizando milhões em prejuízos. A viúva acionou autoridades, resultando na prisão de West. Esse incidente clássico destaca a vulnerabilidade de holders que confiam chaves privadas a terceiros em relacionamentos pessoais.

A Contraofensiva Judicial de West

Em vez de devolver os bens, o acusado de 58 anos contra-atacou com um processo na última sexta-feira, no condado de Williamson. Ele exige metade das criptomoedas, US$ 5 milhões em metais preciosos e US$ 1 milhão em dinheiro, alegando ser vítima de “fraude e difamação”. West nega o roubo e credita a si próprio a “riqueza substancial” gerada.

Documentos judiciais, reportados inicialmente por veículos locais como WKRN, revelam a ousadia: o criminoso usa o sistema legal para validar ganhos ilícitos. Isso levanta sérias questões sobre como tribunais tradicionais lidam com crimes on-chain, especialmente envolvendo investidores não técnicos que acumularam fortunas sem expertise em segurança.

Lições Críticas para Holders de Cripto

Esse caso bizarro é um alerta vermelho para o ecossistema cripto. A confiança cega em parceiros pode levar a desastres, como compartilhar seed phrases ou acesso a hardware wallets. Para mitigar riscos:

  1. Mantenha hardware wallets isoladas e nunca compartilhe chaves privadas.
  2. Use custódia própria sem dependência de terceiros, mesmo em relacionamentos íntimos.
  3. Monitore transações regularmente e ative bloqueios judiciais rápidos em caso de suspeita.

A justiça avança lentamente, mas a prevenção é imediata. Investidores brasileiros devem ficar atentos, pois precedentes como esse podem influenciar disputas sobre ativos digitais em divórcios ou rompimentos. O desfecho judicial merece monitoramento próximo.

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Olho gigante de vigilância governamental sobre rede cripto protetora, com executivo cartoon alertando, criticando projeto de lei do Senado EUA

Galaxy Digital Alerta: Senado dos EUA Quer Vigilância Total Sobre Cripto

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Galaxy Digital Alerta: Senado dos EUA Quer Vigilância Total Sobre Cripto

A Galaxy Digital criticou duramente um projeto de lei do Senado dos EUA que ampliaria os poderes de vigilância do Tesouro americano sobre transações em criptomoedas. A proposta cria mecanismos para congelar fundos por até 30 dias sem ordem judicial, comparados aos do Patriot Act pós-11 de setembro. Bitcoin se manteve estável próximo a US$ 42 mil após a notícia, em 14 de janeiro de 2026, sinalizando que o mercado não entrou em pânico imediato, mas especialistas alertam para riscos à privacidade dos usuários.

O Que o Projeto do Senado Muda na Prática?

O draft, oriundo do Comitê Bancário do Senado, vai além do CLARITY Act já aprovado na Câmara. Ele introduz “medidas especiais”, permitindo que o Tesouro classifique países, plataformas ou tipos de transações como de alto risco, aplicando bloqueios ou atrasos automáticos. Plataformas de cripto seriam obrigadas a monitorar carteiras e bloquear atividades ligadas a sanções, equiparando-as a bancos tradicionais.

Segundo a análise da Galaxy, isso representa uma expansão sem precedentes do controle governamental sobre finanças digitais, afetando não só empresas, mas usuários cotidianos que utilizam apps e sites de cripto como alternativas a contas bancárias convencionais.

Para brasileiros, que negociam em exchanges locais, o impacto pode ser indireto via conformidade global, já que grandes plataformas como Binance operam internacionalmente e seguem regras americanas.

Poderes de Vigilância Semelhantes ao Patriot Act

A Galaxy compara as novas regras às criadas pelo Patriot Act, que após os ataques de 2001 concederam amplos poderes de rastreamento financeiro. O Tesouro poderia exigir que emissores de stablecoins e exchanges pausem transferências por até 30 dias, mesmo antes de intervenção judicial. Isso atinge plataformas DeFi e wallets não custodiais, que podem ser reclassificadas como entidades financeiras reguladas.

Grupos de direitos civis, como a ACLU, criticaram historicamente essas medidas por violarem privacidade. No contexto cripto, o risco é que transações peer-to-peer percam sua essência anônima, tornando o Bitcoin mais rastreável que dinheiro físico.

Atualmente, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 520.466 reflete otimismo macro, com alta de 2,19% em 24h, mas regulamentações como essa podem frear adoção em massa.

Quem Ganha e Quem Perde com Essa Mudança?

Reguladores e agências como o Tesouro ganham agilidade para combater crimes financeiros, rastreando fluxos ilícitos com mais eficiência. Grandes instituições financeiras, já acostumadas a compliance, podem se beneficiar de um campo de jogo nivelado.

Por outro lado, usuários comuns e desenvolvedores de ferramentas abertas perdem privacidade e flexibilidade. Plataformas menores enfrentam custos elevados de conformidade, potencialmente saindo do mercado. A Coinbase já se pronunciou contra aspectos do projeto de lei, destacando o equilíbrio delicado entre segurança e inovação.

Equipes de DeFi e self-custody wallets correm risco de serem tratadas como bancos, elevando barreiras legais. Para o ecossistema global, isso reforça a narrativa de centralização, contrariando o ethos descentralizado das criptos.

Não É Banimento, Mas Debate Continua Aberto

Apesar das críticas, o Crypto Council for Innovation vê progresso em regras claras para investidores institucionais. O Senado adiou votação para ajustes, abrindo espaço para lobby e pressão pública – algo que já moldou leis cripto anteriores.

A Galaxy recomenda boicotar o draft atual, defendendo o CLARITY Act como alternativa equilibrada. Usuários devem monitorar o processo, pois regras americanas influenciam o mundo todo. No Brasil, onde o volume de BTC em 24h foi de 280 BTC (Cointrader Monitor), privacidade permanece crucial contra riscos locais e globais.

Investidores atentos: fique de olho em atualizações do Congresso, pois isso pode redefinir como usamos cripto diariamente.

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Personagem Zcash cartoon emergindo de prédio burocrático com selo verde de burocrata, simbolizando fim de investigação SEC sem punições

SEC Encerra Investigação Contra Zcash sem Punições

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em SEC Encerra Investigação Contra Zcash sem Punições

A Zcash Foundation revelou que a SEC concluiu sua investigação sem recomendar qualquer ação punitiva. A investigação, iniciada com subpoena em 31 de agosto e mantida em segredo por quase 2,5 anos, termina positivamente, reforçando o compromisso da organização com transparência regulatória. Para investidores brasileiros, o caso destaca a importância de verificar o status regulatório de projetos cripto, especialmente após ações recentes da CVM contra grupos irregulares como o Onil.

Detalhes da Investigação Secreta

A investigação da SEC contra a Zcash Foundation foi revelada apenas agora, com o anúncio do encerramento. Segundo o comunicado oficial da fundação, a decisão demonstra sua adesão a requisitos regulatórios aplicáveis. O processo começou há mais de dois anos e meio, sem divulgação pública até o desfecho favorável. Isso contrasta com casos onde reguladores prosseguem para enforcement, como visto em ações contra plataformas não registradas.

Nos EUA, a SEC tem intensificado o escrutínio sobre criptoativos considerados securities. A Zcash, conhecida por sua privacidade via zk-SNARKs, passou pelo teste sem sanções, o que pode impulsionar confiança no ecossistema de moedas focadas em anonimato.

Para o público brasileiro, esse episódio serve de alerta: assim como a SEC monitora fundações e empresas cripto, a CVM mantém uma lista de entidades proibidas de captar recursos. Verificar o registro é essencial antes de investir.

Timing Estratégico Pós-Crise Interna

O anúncio chega em momento oportuno, logo após a crise de governança na Zcash. Toda a equipe da Electric Coin Company (ECC), desenvolvedora principal, renunciou devido a disputas com o conselho Bootstrap. Essa turbulência poderia agravar qualquer nuvem regulatória, mas o fim da investigação da SEC atua como catalisador positivo para os bulls.

A fundação enfatiza que a resolução reforça sua descentralização e ausência de incertezas regulatórias pendentes. Investidores globais, incluindo brasileiros, podem ver nisso um sinal de maturidade para uma das principais privacy coins do mercado.

No contexto local, enquanto a CVM proíbe grupos como Onil de operar sem registro, projetos internacionais como Zcash mostram que compliance paga. Empresas prometendo ganhos rápidos em cripto devem ser analisadas com cuidado.

Lições para Investidores Brasileiros

Como identificar sinais de irregularidade? Primeiros indícios incluem promessas de retornos garantidos, falta de registro na CVM para ofertas no Brasil e operações em cripto sem transparência. A lista negra da autarquia é pública e atualizada regularmente – vale conferir antes de aportar capital.

O caso Zcash ilustra que investigações regulatórias podem ser longas e sigilosas, mas transparência prevalece. No Brasil, diante de alertas recentes com alta urgência, investidores devem priorizar plataformas registradas e evitar captações piramidais disfarçadas de cripto.

Monitore atualizações da CVM e SEC para navegar riscos. A proibição ao Grupo Onil reforça: operar fora da lei atrai sanções rápidas.

Próximos Passos no Mercado Cripto

Com a SEC fora do caminho, Zcash pode focar em desenvolvimento e adoção. Para brasileiros, o episódio reforça a necessidade de due diligence regulatória. Sua corretora ou fundo de cripto está na lista negra da CVM? Verifique agora para proteger seu patrimônio.

O mercado reage positivamente a notícias de compliance, potencializando rallies em privacy coins. Fique atento a volumes e preços para oportunidades acionáveis.

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Personagens cartoon de ladrão processando viúva chocada com moedas XRP derramadas, ilustrando fraude bizarra e riscos no criptomercado

Fraude de US$ 11 milhões em XRP: Ladrão Processa a Vítima

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Fraude de US$ 11 milhões em XRP: Ladrão Processa a Vítima

Kirk West, acusado de roubar mais de US$ 11 milhões em XRP da viúva do lendário cantor country George Jones, deu um passo surreal: processou a própria vítima. Nancy Jones recuperou parte dos tokens após descobrir o sumiço de sua carteira Ledger, mas West alega direito a metade dos bens acumulados. O caso, revelado em reportagem recente, destaca a audácia de criminosos no ecossistema cripto e a fragilidade de holders individuais diante de golpes pessoais.

O Relacionamento que Virou Pesadelo

Os dois se conheceram logo após a morte de George Jones, em 2013. West, interessado em comprar a casa do casal em Nashville, Tennessee, aproximou-se de Nancy. O que começou como uma negociação imobiliária evoluiu para um relacionamento amoroso. Em 2016, enquanto cumpria prisão domiciliar por fraudes bancárias, West se autoproclamou especialista em cripto e convenceu a viúva a mergulhar no mundo das criptomoedas.

Ele a orientou a investir pesadamente em XRP, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu e Stellar. Mais tarde, adquiriu tokens como Terra — que colapsou em 2022 —, Flare, Monero e Songbird via plataformas como Crypto.com e Uphold. Nancy depositou confiança total, acumulando uma fortuna em ativos digitais que West agora reivindica como “investimentos inteligentes” conjuntos.

O Roubo da Carteira e a Descoberta

A relação azedou no ano passado, quando Nancy expulsou West de casa por suspeita de traição. Ao verificar seu cofre, notou o desaparecimento de uma carteira física Ledger contendo as chaves privadas de suas criptomoedas. Com auxílio jurídico, ela bloqueou e recuperou pouco mais de 5 milhões de XRP, mas cerca de 483 mil tokens — valendo mais de US$ 1 milhão hoje — permanecem em poder do suposto ladrão.

Além do XRP, West é acusado de furtar posições em SHIB e Ethereum, além de US$ 400 mil em dinheiro, ouro e prata totalizando milhões. A viúva acionou autoridades, levando à prisão de West, mas o roubo expõe uma vulnerabilidade clássica: a custódia de chaves privadas em relacionamentos de confiança.

A Audaciosa Manobra Judicial

Em vez de devolver os bens, West contra-atacou com um processo no condado de Williamson, protocolado na última sexta-feira. Aos 58 anos, ele exige metade das criptomoedas, US$ 5 milhões em metais preciosos e US$ 1 milhão em dinheiro acumulados durante o relacionamento. Alegando ser vítima de “fraude e difamação”, West nega o roubo e afirma que gerou “riqueza substancial para ambos”.

Documentos judiciais, inicialmente reportados por veículos locais como WKRN, revelam a ousadia: o agressor usa o sistema legal para legitimar seu ganho ilícito. Esse movimento levanta questionamentos sobre como crimes on-chain são tratados nos tribunais tradicionais, especialmente quando envolvem holders não técnicos.

Lições para Holders Individuais

Este caso bizarro serve de alerta no espaço cripto. A proximidade emocional pode cegar para riscos, como compartilhar acesso a carteiras. Para evitar armadilhas semelhantes, recomenda-se:

  • usar hardware wallets isoladas;
  • evitar expor seed phrases;
  • optar por custódia própria sem dependência de terceiros.

A justiça avança devagar, mas a prevenção é imediata. Investidores devem monitorar atualizações judiciais, pois o desfecho pode definir precedentes para disputas sobre ativos digitais em divórcios ou rompimentos.

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Policiais cartoon bloqueando carteiras digitais rachadas de golpistas sombrios, representando Operação Mirage contra golpe de R$4 mi em cripto

Operação Mirage: PC-RS Bloqueia Carteiras de Cripto em Golpe de R$ 4 Mi

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Operação Mirage: PC-RS Bloqueia Carteiras de Cripto em Golpe de R$ 4 Mi

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou nesta quarta-feira (14/01/2026) a Operação Mirage, visando desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas. Foram cumpridos 125 mandados judiciais em São Paulo e Goiás, incluindo cinco prisões preventivas e o bloqueio de carteiras de criptomoedas. Pelo menos 40 vítimas foram identificadas em todo o Brasil, com prejuízos que ultrapassam milhões de reais — uma delas perdeu isoladamente R$ 4 milhões.

Detalhes da Operação e Ações Policiais

A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Investigações Cibernéticas Especiais (Dicesp), do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC). Além das prisões, as autoridades bloquearam 85 contas bancárias, sequestraram veículos e apreenderam milhares de chips de telefonia móvel, celulares, computadores e veículos de luxo. O foco principal recaiu sobre suspeitos que operavam um esquema sofisticado de fraudes, utilizando plataformas falsas para simular investimentos rentáveis.

Embora os detalhes técnicos sobre o bloqueio das carteiras de criptoativos ainda não tenham sido divulgados, investigações indicam que os criminosos mantinham contas em corretoras brasileiras, facilitando a intervenção judicial. Essa capacidade demonstra avanços na rastreabilidade de transações em blockchain por parte das forças policiais, mesmo em um ambiente pseudônimo como o das criptomoedas.

A colaboração interestadual com as polícias civis de São Paulo e Goiás foi essencial para o cumprimento simultâneo dos mandados, evitando a dispersão de provas e a fuga de líderes do grupo.

Como Funcionava o Esquema de Fraudes

Os golpistas iniciavam o contato por meio de anúncios patrocinados em redes sociais, prometendo lucros extraordinários com investimentos em ações brasileiras. As vítimas eram direcionadas a grupos fechados, onde recebiam supostas dicas de especialistas. Posteriormente, eram induzidas a transferir valores via PIX para contas de empresas laranjas.

Os recursos eram “convertidos” em criptoativos em uma plataforma falsa controlada pelos criminosos, que inflava artificialmente os saldos e lucros para incentivar aportes adicionais. Após ciclos de ganhos fictícios, perdas abruptas eram simuladas, atribuídas a “erros operacionais” das vítimas. Uma única pessoa perdeu R$ 4 milhões nesse esquema, destacando a escala das operações.

Essa tática clássica de pump and dump, adaptada para cripto, explora a confiança em retornos rápidos que é comum em mercados voláteis como o de ativos digitais.

Alerta da Delegada e Medidas Preventivas

A delegada Isadora Galian, responsável pela investigação, enfatizou a importância da cautela: “Promessas de lucros extraordinários, especialmente em criptomoedas, devem ser vistas com extrema desconfiança”. Ela recomendou verificar o registro de empresas junto à CVM e ao Banco Central antes de qualquer investimento.

Para se proteger, investidores devem priorizar plataformas reguladas, evitar grupos de sinal pagos e realizar due diligence sobre promessas de alta rentabilidade. Ferramentas como verificadores de blockchain (explorers) ajudam a rastrear fluxos suspeitos de fundos.

Essa operação reforça o cerco às fraudes no Brasil, com polícias aprimorando técnicas de análise forense em cripto.

Implicações para o Mercado Cripto Brasileiro

A Operação Mirage sinaliza maior escrutínio sobre o uso de criptomoedas em crimes financeiros. Corretoras nacionais, obrigadas a cumprir ordens judiciais, tornam-se aliadas involuntárias na repressão a lavagem de dinheiro. Para usuários legítimos, isso eleva a credibilidade do setor, mas exige maior transparência.

Investidores devem monitorar atualizações oficiais da PCRS e reportar suspeitas à polícia cibernética. Casos como esse destacam que, apesar da pseudonimidade, transações em blockchain deixam rastros analisáveis por autoridades equipadas.

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Personagem cartoon de prefeito roubando token NYC de startup com laptop Solana, poça de liquidez vazando, ilustrando acusacão de plágio e rug pull

Eric Adams Acusado de Roubar Conceito do NYC Token por Startup

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Eric Adams Acusado de Roubar Conceito do NYC Token por Startup

Uma startup liderada por um empresário de Bronx acusa o ex-prefeito de Nova York, Eric Adams, de ter se apropriado do conceito do ‘NYC Token’, lançando o projeto em segunda-feira (13/01) sem permissão. Edward Cullen, CEO da Crescite, afirma ter apresentado a ideia em junho e prepara uma carta de cease-and-desist. O token, promovido para combater antisemitismo, já enfrenta acusações de rug pull após cair de US$ 580 milhões para cerca de US$ 41 milhões em market cap.

A Acusação de Apropriação Indébita

Edward Cullen, co-fundador da Crescite, revelou à Decrypt que sua equipe apresentou o conceito de um token NYC para Adams e comitês de ação política em junho de 2025. A proposta incluía uso de ativos digitais para beneficiar cidadãos de Nova York, com receitas direcionadas a investimentos de venture e ativos yield-bearing, decididos por holders. Um pitch deck compartilhado mostra semelhanças, embora com logo e cores diferentes, prevendo alocações por boroughs da cidade.

A Crescite possui o domínio nyctoken.com e iniciou processo de trademark. Cullen, que concorreu contra Adams em 2021 pela prefeitura, expressou choque: “Estamos 100% confiantes de que ele pegou isso de nós”. Seu PAC, Innovate NY, endossou Andrew Cuomo e investiu contra o atual prefeito, integrando o NYC Token em sua agenda.

Ainda não há resposta oficial da equipe de Adams à acusação específica de roubo de conceito, apesar de contatos prévios tidos como mornos.

O Lançamento Polêmico e o Crash

O NYC Token, baseado em Solana, foi lançado com pompa em Times Square. Adams prometeu destinar lucros a nonprofits contra “antisemitismo e anti-americanismo” e educação em blockchain para crianças carentes. Inicialmente, atingiu market cap de US$ 580-600 milhões, mas despencou 90% em horas.

Análise da Bubblemaps revelou que uma wallet ligada ao deployer retirou US$ 2,5 milhões em liquidez no pico, retornando apenas US$ 1,5 milhão. Cerca de US$ 900 mil a 1 milhão permanece fora, alimentando gritos de rug pull no X. O pool era one-sided, apenas com o token, facilitando a extração sutil via USDC injetado por compradores.

A entidade por trás, C18 Digital LLC, foi incorporada em 30/12/2025 em Delaware. O site oficial menciona 10% dos lucros para a equipe, sem divulgar identidades.

Resposta da Equipe e Contexto Corporativo

A equipe do NYC Token justificou a retirada como “rebalanceamento de liquidez devido à demanda avassaladora”. Uma nova conta injetou fundos adicionais após viralização das críticas. Porta-voz de Adams enfatizou: “O market maker moveu liquidez para experiência de trading suave. A equipe não vendeu tokens, sujeita a lockups e restrições”.

Em declaração revisada: “A EQUIPE NÃO RETIROU DINHEIRO DA CONTA”. O token tem suprimento total de 1 bilhão, com porção para criadores e C18. Adams, defensor vocal de cripto, viajou recentemente a Albânia, Israel e Uzbequistão; o X oficial menciona base europeia, levantando questões.

Cullen critica a execução: “Eles massacraram o projeto”. Crescite colabora com BitGo em iniciativas blockchain faith-based.

Implicações Políticas e o Que Monitorar

A briga expõe tensões políticas: Cullen, knighted pela Igreja Católica, promove “capitalismo inclusivo”. Seu histórico contra Adams adiciona camadas de rivalidade. Investidores questionam sustentabilidade do token, com market cap volátil e alegações duplas de má conduta financeira e intelectual.

Não foi apenas um possível golpe; foi um roubo de ideia? Reguladores e holders aguardam desdobramentos, incluindo o cease-and-desist e auditorias on-chain. Adams, ex-“Bitcoin Mayor”, testa limites da adoção cripto por figuras públicas em era de escrutínio crescente.

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Prefeito cartoon puxando tapete rug pull sob tokens NYC despencando, com investidores chocados, ilustrando acusação contra Eric Adams

Ex-Prefeito Eric Adams Acusado de Rug Pull no Token NYC

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Ex-Prefeito Eric Adams Acusado de Rug Pull no Token NYC

O ex-prefeito de Nova York, Eric Adams, está no centro de acusações graves de rug pull com o lançamento do token NYC na rede Solana. Após atingir um pico de capitalização de mercado de US$ 580 milhões na terça-feira, o ativo despencou para cerca de US$ 133 milhões, uma queda de mais de 77%. A plataforma de análise on-chain Bubblemaps identificou uma retirada de US$ 2,5 milhões em liquidez por uma wallet ligada à equipe de deploy, logo no auge do hype promovido pelo próprio Adams em vídeo promocional.

O Colapso Repentino do NYC Token

O token NYC foi lançado com grande alarde na terça-feira, 13 de janeiro de 2026, impulsionado por um vídeo em que Adams prometia “mudar o jogo” e direcionar parte dos lucros para ONGs contra o antissemitismo e para educação em blockchain. No entanto, o entusiasmo durou pouco. Usuários relataram uma queda drástica no valor momentos após o pico, atribuída a uma manobra sutil: a drenagem de liquidez do pool no Uniswap.

Diferente de pools tradicionais, o NYC usou um modelo one-sided, composto apenas pelo próprio token. Quando investidores injetaram USDC comprando o ativo, a equipe retirou US$ 2,5 milhões em liquidez acumulada. Embora cerca de US$ 1,5 milhão tenha sido reinjetado após a queda de 60%, aproximadamente US$ 900 mil permanecem fora do pool, alimentando suspeitas de extração de lucros.

Evidências On-Chain da Bubblemaps

A Bubblemaps, ferramenta especializada em visualização de fluxos de wallets, flagrou atividades suspeitas ligadas ao endereço de deploy do NYC. Os dados mostram que a retirada ocorreu exatamente quando o token atingiu seu máximo, uma tática clássica de rug pull disfarçada. A empresa por trás, C18 Digital, foi incorporada em Delaware apenas em 30 de dezembro de 2025, levantando questões sobre transparência e legitimidade.

Analistas como Vaiman destacam que essa estratégia é mais “sutil” que vendas diretas de tokens, evitando dumps óbvios, mas destruindo a liquidez e deixando holders presos em posições ilíquidas. O site oficial revela suprimento total de 1 bilhão de tokens, com 10% dos lucros alocados à equipe – cujas identidades permanecem anônimas.

Reação da Indústria: Críticas de Hayden Adams

A polêmica ganhou tração com a crítica feroz de Hayden Adams, fundador da Uniswap, que chamou a gestão do projeto de “estúpida e irresponsável”. RuneCrypto e outros influenciadores ecoaram as acusações, apontando promoção pessoal de Adams como isca para investidores varejistas.

O backlash reflete um problema recorrente: figuras públicas usando credibilidade para endossar memecoins sem due diligence, erodindo a confiança no ecossistema. Projetos assim distraem de iniciativas legítimas e expõem novatos a riscos elevados.

Resposta da Equipe e Lições para Investidores

A equipe do NYC respondeu alegando “rebalanceamento de liquidez devido à demanda esmagadora”, prometendo compromisso de longo prazo. No entanto, uma conta nova anunciou reinjeções adicionais, mas a confiança está abalada. Adams ainda não se pronunciou oficialmente sobre as alegações de scam.

Este caso reforça que o uso do nome de uma figura pública como Eric Adams – outrora “Prefeito Bitcoin” – não garante segurança. Investidores devem priorizar auditorias on-chain, equipes doxxadas e pools locked antes de entrar em lançamentos hypados. Plataformas como Bubblemaps são essenciais para detectar bandeiras vermelhas precocemente.

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Personagem cartoon golpista drenando liquidez dourada de bolha NYC desinflando, com holders chocados caindo, expondo rug pull em celebrity coin

Escândalo NYC: Rug Pull de US$ 3,4 milhões no Token de Eric Adams

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Escândalo NYC: Rug Pull de US$ 3,4 milhões no Token de Eric Adams

O token NYC, promovido pelo ex-prefeito de Nova York Eric Adams em coletiva na Times Square, virou sinônimo de rug pull em poucas horas. Dados on-chain mostram a retirada de mais de US$ 3,4 milhões em liquidez de pools na Meteora, logo após o hype elevar o market cap a US$ 600 milhões. O preço desabou 81%, de US$ 0,58 para US$ 0,11, deixando um trader com perda de US$ 473 mil em 20 minutos. Suspeitas recaem sobre wallet ligada ao deployer.

Manipulação de Liquidez Revelada por Análises On-Chain

A plataforma Bubblemaps identificou atividade suspeita na wallet 9Ty4M, associada ao criador do token. Ela criou um pool unilateral na Meteora, removeu cerca de US$ 2,5 milhões em USDC no pico de preço e, após queda de 60%, adicionou apenas US$ 1,5 milhão de volta, embolsando quase US$ 1 milhão sem justificativa. Lookonchain e Rune Crypto confirmaram o dreno total superior a US$ 3,43 milhões.

A concentração de suprimentos agrava o cenário: uma wallet detém 70% do total, e as top 10 controlam 99%, permitindo controle total sobre o preço. Falsos tokens NYC surgiram simultaneamente, diluindo liquidez e confundindo traders.

Promoção Política e Ausência de Transparência

Adams anunciou o NYC como ferramenta contra antissemitismo e antiamericanismo, prometendo receitas para educação em blockchain. No entanto, não há vínculo oficial com governo ou fundos públicos. O site oficial destaca 1 bilhão de unidades representando o “espírito de Nova York”, mas o lançamento repentino gerou market cap de US$ 600 milhões em horas, seguido de colapso para abaixo de US$ 100 milhões.

A equipe defendeu os movimentos como “rebalanceamento” para modelo TWAP contra retiradas massivas, adicionando fundos aos pools. Contudo, a conta oficial de Adams mantém o post promocional fixado, apesar de críticas e community notes alertando sobre o dreno.

Riscos das Celebrity Coins e Lições para Investidores

O caso ecoa escândalos como o token LIBRA de Javier Milei, com manipulações semelhantes levando a processos e congelamentos de ativos. 86% dos holders de LIBRA perderam US$ 251 milhões. Hoskinson criticou tokens políticos como “extrativos”, minando regulação e confiança no setor.

Investidores devem verificar liquidez bloqueada, distribuição de tokens e audits independentes antes de entrar em memecoins de celebridades. Plataformas como Bubblemaps e Lookonchain são essenciais para detectar padrões de rug pull. Monitore wallets insiders e evite hype sem fundamentos — o mercado cripto exige due diligence rigorosa.

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Policiais cartoon invadindo fazenda clandestina de mineração Bitcoin com tubos desviando água do rio seco, expondo crime em Alagoas

Mineração Ilegal em Alagoas Desvia Água do São Francisco

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Mineração Ilegal em Alagoas Desvia Água do São Francisco

Crime on-chain: mineradores ilegais em Alagoas desviavam água do Rio São Francisco para resfriar rigs de Bitcoin, enquanto furtavam 200 mil kWh/mês de energia elétrica, segundo a Polícia Civil. A operação, deflagrada em 9 de janeiro de 2026 em Porto Real do Colégio, desmantelou quatro fazendas clandestinas e expôs como o crime organizado explora recursos públicos, gerando prejuízos de R$ 155 mil mensais e manchando a reputação da mineração legítima de criptomoedas.

Detalhes da Operação Policial

A Polícia Civil de Alagoas agiu contra instalações equipadas com máquinas de alta potência, localizadas em áreas rurais de Porto Real do Colégio. Os criminosos instalavam bombas para captar água diretamente do rio, usada no resfriamento dos equipamentos de proof-of-work. Paralelamente, ligações clandestinas – conhecidas como ‘gatos’ – desviavam eletricidade da rede pública, sobrecarregando o sistema local.

Embora não haja prisões imediatas no momento da ação, as investigações prosseguem para identificar os responsáveis. Equipamentos foram apreendidos, e perícias analisam vestígios digitais para rastrear os criptoativos produzidos. Casos semelhantes no Distrito Federal reforçam o padrão de operações sofisticadas em regiões rurais brasileiras.

Escala dos Furtos: Energia e Água

O consumo estimado de 200 mil kWh/mês equivale ao uso de cerca de mil residências, resultando em prejuízo de R$ 155 mil por mês à companhia elétrica – totalizando R$ 775 mil em cinco meses. As ligações irregulares causavam instabilidades na rede, queimando eletrodomésticos de moradores próximos e elevando custos indiretos para a população.

O desvio de água do São Francisco agrava o impacto ambiental. O rio, vital para o Nordeste, é explorado sem autorização, comprometendo ecossistemas e suprimento hídrico regional. Essa predatória mineração ignora regulamentações e explora vulnerabilidades infraestruturais para lucrar com a valorização do Bitcoin.

Impactos Sociais e na Infraestrutura Local

Moradores de Porto Real do Colégio sofrem com interrupções no fornecimento de energia e água, além de riscos à segurança pública. As fazendas ilegais, muitas em áreas rurais isoladas, facilitam ações criminosas adicionais, como roubo de cabos de dados e telefonia, observado em operações semelhantes no DF.

Autoridades destacam a sofisticação dos esquemas, com análise on-chain para mapear fluxos de criptomoedas geradas. Isso demonstra a crescente capacidade investigativa brasileira, mas revela a necessidade de fiscalização mais rigorosa em regiões suscetíveis a esses crimes.

Mancha na Imagem da Mineração Legítima

Enquanto mineradores éticos investem em energia renovável e compliance, operações como essas distorcem a percepção pública. Prejuízos aos cofres públicos e danos ambientais associam o setor cripto ao crime organizado, pressionando reguladores por normas mais estritas. Investidores devem monitorar origens de hashrate para evitar riscos de sanções em exchanges reguladas.

A recorrência – de Alagoas ao Ceará e DF – sinaliza um problema estrutural. Autoridades e o setor precisam de ações coordenadas para preservar a credibilidade da mineração responsável no Brasil.

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Baleia surreal colossal emergindo de abismo digital com fluxo dourado BTC rumo a portal luminoso, simbolizando whale da era Satoshi despertando após 15 anos

Baleia da Era Satoshi Desperta: US$ 182 Milhões Movidos Após 15 Anos

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Baleia da Era Satoshi Desperta: US$ 182 Milhões Movidos Após 15 Anos

Os fantasmas da blockchain estão acordando. Uma baleia da era Satoshi movimentou 2.000 BTC, avaliados em cerca de US$ 182 milhões, para a Coinbase após mais de 15 anos de inatividade. Minerados em 2010, quando valiam meros centavos por unidade, esses fundos agora chegam a uma exchange centralizada em momento de tensão no mercado, gerando especulações sobre um possível dump que poderia pressionar o preço do Bitcoin.

Detalhes da Transação Misteriosa

Os fundos foram transferidos em parcelas de 50 BTC cada, no sábado passado, a partir de 40 endereços P2PK — o formato original usado no lançamento da blockchain por Satoshi Nakamoto. Segundo análises da Bubblemaps, a maioria desses endereços foi financiada há 15 anos, provavelmente pela própria Coinbase na época. Esses Bitcoins, recompensas de mineração da era inicial, valiam apenas US$ 3,50 por bloco de 50 BTC em julho de 2010. Hoje, com o BTC negociado próximo a US$ 91.000, representam um tesouro multimilionário.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 495.178,54 no Brasil, com alta de 1,77% nas últimas 24 horas. Essa discrepância de valor ilustra o poder exponencial do Bitcoin, mas também levanta suspeitas sobre as intenções do detentor.

Análise On-Chain e Alertas de Especialistas

Julio Moreno, chefe de pesquisa da CryptoQuant, destacou que mineradores da era Satoshi historicamente movem seus BTC em pontos de inflexão importantes. Esta é a maior transferência desse tipo desde novembro de 2024, quando o BTC estava a US$ 91.000 — nível similar ao atual. “Transferências para exchanges centralizadas sinalizam potenciais eventos de liquidez”, alerta Rachel Lin, CEO da SynFutures, que inclui realização de lucros ou preparação para volatilidade.

No entanto, nem todo movimento indica venda imediata. Baleias antigas são estratégicas, optando por hedges, liquidações OTC ou operações estruturadas. Ainda assim, o timing — em meio a saídas de ETFs e sensibilidade macroeconômica — amplifica a incerteza, podendo eliminar traders alavancados.

Riscos de Dump e Impacto no Suprimento

O principal temor é o risco de dump: moedas dormentes chegando à Coinbase frequentemente precedem vendas massivas, aumentando a oferta circulante e pressionando o preço para baixo. Diferente de holders recentes, esses pioneiros viram o BTC de centavos a milhões, e sua decisão de ativar agora sugere cálculo preciso — ou necessidade urgente de liquidez.

O mercado reagiu com cautela inicial, sem pânico imediato, mas movimentos de baleias assim testam a resiliência do BTC em níveis de resistência. Investidores devem monitorar fluxos de saída da Coinbase e clusters de endereços semelhantes via ferramentas on-chain.

Histórico de Baleias Despertas

Eventos similares não são inéditos. Em setembro de 2025, uma baleia com 479 BTC dormentes há 12 anos os moveu, parte de uma onda onde pioneiros converteram BTC em ETH. Em 11 de janeiro, outro movimento de US$ 181 milhões foi reportado, sugerindo continuidade. Esses ‘fantasmas’ da era Satoshi — possivelmente early adopters como Hal Finney — recordam que o suprimento de BTC é finito, e cada despertar altera o equilíbrio de oferta e demanda.

Vale acompanhar se mais endereços inativos seguem o mesmo caminho, especialmente com o halving recente ainda fresco na memória.

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Político cartoon puxando tapete de moedas NYC com investidores chocados caindo, representando escândalo de rug pull no token promocional

Ex-prefeito de Nova York, Eric Adams, Acusado de Rug Pull no NYC Token

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em Ex-prefeito de Nova York, Eric Adams, Acusado de Rug Pull no NYC Token

O ex-prefeito de Nova York, Eric Adams, conhecido como o “Prefeito Bitcoin”, agora enfrenta graves acusações de rug pull no NYC Token, um memecoin que ele promoveu em evento no Times Square. Dados on-chain revelam que uma carteira ligada ao deployer do token retirou US$ 2,5 milhões em liquidez logo após o pico de US$ 580 milhões em market cap, deixando investidores presos em posições perdedoras. O que começou como endosso para causas cívicas virou suspeita de golpe clássico.

O Endosso Inicial e a Ascensão Rápida

Eric Adams, que durante seu mandato defendeu Nova York como capital das criptomoedas e recebeu salários em Bitcoin, lançou o NYC Token como projeto filantrópico contra o antissemitismo e “anti-americanismo”. Em entrevista à Fox Business, ele comparou a blockchain à rastreabilidade de alimentos na Walmart, prometendo transparência total. O token explodiu, atingindo US$ 580 milhões em valor de mercado em horas, impulsionado por traders de varejo atraídos pelo hype político.

No entanto, a empolgação durou pouco. Plataformas como DEXTools mostraram movimentações suspeitas: a carteira controladora removeu liquidez massiva no auge, configurando um rug pull — golpe onde criadores abandonam o projeto após lucrar com vendas iniciais. Isso difere do endosso inicial, que parecia genuíno, mas expõe os riscos de tokens endossados por figuras públicas sem due diligence.

Dados On-Chain Revelam o Golpe

Análises de Bubblemaps e outros pesquisadores confirmam: a wallet ligada ao deployer retirou cerca de US$ 2,5 milhões em USDC no pico. Posteriormente, devolveu apenas US$ 1,5 milhão após queda de 60% no preço, retendo US$ 900 mil. Traders como @RuneCrypto_ acusaram Adams diretamente de scam, viralizando prints de transações.

O site do token menciona suprimento total de 1 bilhão, com 70% em reserva “excluída da circulação”. Mas sem detalhes sobre cofundadores ou gestão de fundos, levanta bandeiras vermelhas. Adams errou ao chamar blockchain de “block change technology”, sinalizando desconhecimento técnico, e confundiu com o antigo NYCCoin do CityCoins, delistado em 2023 por baixa liquidez.

Riscos Políticos e Lições para Investidores

Esse caso exemplifica perigos de memecoins promocionais por políticos: endossos criam FOMO artificial, mas falta governança leva a fraudes. Adams, outrora ícone pró-cripto, agora mancha a imagem da adoção institucional. Investidores brasileiros devem verificar liquidez em DEXs como Raydium (Solana), usar ferramentas como DexScreener e evitar hype sem audits.

Reguladores globais monitoram; nos EUA, SEC pode investigar promoções não divulgadas. Para o ecossistema cripto, reforça necessidade de DYOR: verifique contratos, holders concentrados e histórico de wallets antes de investir.

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