Os golpes de falsas corretoras de Bitcoin estão em alta no Brasil, com operações como CNCPW e Grecbex usando grupos de WhatsApp para atrair vítimas com promessas de ganhos rápidos. Supostos especialistas indicam plataformas falsas, pedem depósitos em USDT via exchanges reais e bloqueiam saques, exigindo mais dinheiro. Autoridades alertam para o risco crescente, ligado a centrais asiáticas.
Modus Operandi dos Golpistas
Os criminosos começam com anúncios sutis em redes sociais como Instagram e Facebook, convidando para “grupos de estudo” sobre investimentos. Administradores falsos, se apresentando como professores ou especialistas, constroem confiança com análises de mercado aparentemente profissionais. Eles direcionam vítimas para plataformas inexistentes, como CNCPW e Grecbex.
A vítima é instruída a criar conta em corretoras legítimas para comprar USDT e depositar nas falsas exchanges. Inicialmente, pequenas retiradas podem funcionar para ganhar credibilidade, mas ao tentar saques maiores, surge a exigência de taxas extras ou verificações adicionais. Eventualmente, o suporte some, deixando prejuízos que podem chegar a milhares de reais.
Sinais de alerta incluem: pressão para depósitos rápidos, proibição de saques sem justificativa, ausência de regulação comprovada e foco exclusivo em USDT. O investigador Luiz Souza, conhecido como Ceifador de Golpistas, destaca a persistência dessas operações apesar de ações policiais.
Ações Policiais e Conexões Internacionais
No início de 2026, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Mirage contra a BitSaci Crypto Group, bloqueando carteiras e bens de suspeitos em São Paulo e Goiás. Apesar disso, novas plataformas como CNCPW e Grecbex continuam ativas, com indícios de ligação a centrais de golpes no Sudeste Asiático, incluindo tráfico humano para captação de vítimas.
Essas redes exploram o desejo brasileiro por retornos rápidos em cripto, em um mercado volátil onde o Bitcoin oscila diariamente. Autoridades recomendam denunciar à PF ou MP, preservando prints e transações para rastreio.
Riscos Emergentes com Inteligência Artificial
A NVIDIA alerta para vulnerabilidades em agentes de IA, como injeção de prompts e escapes de sandbox, que golpistas podem usar para criar chatbots falsos mais convincentes. Ferramentas de IA generativa facilitam deepfakes de “especialistas” ou sites falsos imitando exchanges reais, aumentando o risco de phishing avançado.
O framework da NVIDIA propõe controles obrigatórios, como bloqueio de conexões externas e restrições de escrita em arquivos, para mitigar execuções maliciosas. No contexto de golpes cripto, isso significa que “analistas” em grupos de WhatsApp podem ser bots manipulados, tornando a verificação humana essencial.
Como se Proteger Efetivamente
Verifique sempre a regulação da exchange no site do BC ou CVM. Use apenas plataformas conhecidas como Binance, Mercado Bitcoin ou Foxbit. Nunca deposite em links de grupos de WhatsApp e ative autenticação 2FA em todas as contas.
Para autocustódia, prefira carteiras hardware e evite deixar fundos em exchanges. Monitore transações no blockchain explorers como Etherscan. Se vítima, registre BO e contate o banco ou exchange para chargeback, quando possível. A prevenção é a melhor defesa contra esses esquemas predatórios.
📢 Este artigo contém links de afiliados. Ao se cadastrar através desses links, você ajuda a manter o blog sem custo adicional para você.
⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
