Investigações revelam contradições na justiça aplicada a crimes cripto: nos EUA, um tribunal determinou a devolução de 94.636 BTC roubados da Bitfinex em 2016 à exchange, ignorando reivindicações de usuários individuais lesados. Na Colômbia, nove sicários foram presos por cobrar até US$ 500 mil em Bitcoin por assassinatos. Já em Hong Kong, um homem enfrenta acusações de roubo e fraude na plataforma AAX, com perdas de HK$ 633 milhões. Esses casos expõem bandeiras vermelhas sobre proteção a vítimas reais.
Bitfinex: Exchange como única vítima
Em 2016, hackers roubaram 119.754 BTC da Bitfinex via falha em multi-sig. Após anos de rastreamento on-chain, o FBI recuperou 94.636 BTC, equivalentes a cerca de US$ 6,4 bilhões hoje. Evidências apontam que o casal Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, preso em 2022, usou mixers e darknets para lavar os fundos. Apesar disso, em janeiro de 2026, o Departamento de Justiça dos EUA declarou a exchange como “única vítima”, excluindo usuários que sofreram corte de 36% em suas contas via tokens BFX e LEO.
Bandeiras vermelhas: Usuários antigos relatam perdas irreparáveis, sem compensação proporcional ao valor atual do BTC. A decisão beneficia LEO, com mecanismo de buyback de 80% dos fundos recuperados, mas levanta suspeitas de priorizar instituições sobre indivíduos.
Sicários colombianos e pagamentos em BTC
Na Colômbia, polícia desmantelou uma “oficina premium” de sicariato em Medellín, ligada a ‘La Oficina’. Nove presos, incluindo o coordenador Arley Olvany David David, foram flagrados com fichas de vítimas estrangeiras, armas e rituais de santería. Pagamentos de US$ 400-500 mil por homicídio eram pactuados via videochamadas e recebidos em Bitcoin para reduzir rastreabilidade.
Embora BTC seja transparente na blockchain, autoridades analisam dispositivos para mapear transações. Evidências sugerem intermediários estrangeiros, destacando como cripto facilita crimes transnacionais. Como se proteger? Evite deals obscuros e monitore wallets suspeitas.
Fraude AAX: Perdas bilionárias
A plataforma AAX parou em 2022 sob pretexto de manutenção, bloqueando 2 milhões de usuários e causando HK$ 633 milhões em retiradas ilícitas por administradores. Um homem de 39 anos, ligado à gestão, foi preso em 2024 e enfrenta três acusações de roubo e uma de fraude no tribunal de Hong Kong. Policiais coletaram depoimentos de 191 vítimas, totalizando HK$ 81 milhões em prejuízos confirmados.
Bandeiras vermelhas: Fuga do suposto líder Su Weiyi e histórico de plataformas como FTX reforçam a necessidade de auto-custódia. Investigações on-chain via Chainalysis são cruciais, mas lentidão judicial agrava danos.
Justiça institucional falha com cripto?
Esses casos conectam pontos: de hacks gigantes a crimes violentos, a justiça prioriza exchanges e demora a punir. Evidências apontam para necessidade de reformas – mais cooperação on-chain e proteção a usuários retail. Monitore LEO para Bitfinex, investigações colombianas e AAX. A lição? Controle suas chaves privadas; instituições nem sempre protegem.
💰 Comece a investir em criptomoedas: Abra sua conta gratuita na Binance e acesse um dos maiores ecossistemas cripto do mundo.
📢 Este artigo contém links de afiliados. Ao se cadastrar através desses links, você ajuda a manter o blog sem custo adicional para você.
⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
