Investigações revelam que Ramil Ventura Palafox, CEO da Praetorian Group International (PGI), foi condenado a 20 anos de prisão pelo Departamento de Justiça dos EUA por operar um esquema Ponzi de US$ 200 milhões em Bitcoin. Mais de 90 mil investidores em todo o mundo foram vítimas de promessas falsas de retornos diários de até 3%, resultando em perdas superiores a US$ 62 milhões. Este desfecho marca um avanço na responsabilização de golpistas do ciclo anterior.
O Esquema da PGI: Promessas Irreais e Pagamentos Piramidais
Palafox, cidadão dual EUA-Filipinas de 61 anos, controlava a PGI como chairman e CEO. Ele promovia a empresa como uma oportunidade de marketing multinível, alegando negociações de Bitcoin que gerariam retornos diários entre 0,5% e 3%. Evidências judiciais mostram que a PGI não possuía capacidade real para tais trades, pagando ‘lucros’ com depósitos de novos investidores — o clássico modus operandi de um Ponzi.
Entre dezembro de 2019 e outubro de 2021, ao menos 90 mil pessoas investiram mais de US$ 201 milhões, incluindo US$ 30,3 milhões em fiat e cerca de 8.198 BTC (US$ 171,5 milhões na época). Um portal online falso exibia ganhos consistentes, iludindo vítimas sobre a suposta rentabilidade e segurança dos fundos.
Gastos Ostentosos com Dinheiro das Vítimas
Enquanto investidores perdiam tudo, Palafox dissipava fortunas em luxos. Documentos revelam gastos de aproximadamente US$ 3 milhões em 20 carros de luxo, como Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW e Bentley. Ele alugou suítes em hotéis de alto padrão por US$ 329 mil, comprou quatro imóveis em Las Vegas e Los Angeles avaliados em mais de US$ 6 milhões, além de US$ 3 milhões em roupas, joias e relógios de marcas como Gucci, Rolex e Hermès.
Red flags claras: transferências de pelo menos US$ 800 mil em fiat e 100 BTC (US$ 3,3 milhões) para um familiar. Esses padrões de consumo extravagante são típicos de fraudadores que usam esquemas para financiar estilos de vida incompatíveis com retornos legítimos.
Justiça em Ação: Lições e Proteção para Investidores
A sentença de 20 anos representa um marco contra a impunidade em fraudes cripto. A entidade britânica da PGI foi fechada pelo Tribunal Superior do Reino Unido em 2022, e a SEC dos EUA cobrou Palafox em abril de 2025. Vítimas podem ser elegíveis para restituição, um raro alento em casos assim.
Para se proteger: desconfie de promessas de retornos fixos diários acima de 1%; verifique provas on-chain de negociações reais; evite marketing multinível com cripto; pesquise registros judiciais e ações regulatórias. A justiça está alcançando os golpistas do ciclo 2019-2021 — fique atento para não ser a próxima vítima.
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