A Polícia Civil de Alagoas desarticulou uma operação ilegal de mineração de Bitcoin em quatro fazendas que furtavam energia elétrica e água do Rio São Francisco. Em paralelo, um relatório da TRM Labs expôs como duas empresas registradas no Reino Unido movimentaram US$ 619 milhões em stablecoins para carteiras ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã em 2024, evidenciando o uso crescente da blockchain por redes criminosas e a eficiência das autoridades em rastreá-las.
Mineração Ilegal em Alagoas: Furto de Recursos Naturais
No município de Porto Real do Colégio, agentes encontraram instalações de mineração de Bitcoin equipadas com máquinas de alta potência resfriadas por água bombeada irregularmente do Rio São Francisco. Os criminosos também desviavam energia da rede oficial, consumindo cerca de 200 mil kWh por mês – equivalente ao uso de mil residências.
O esquema gerou prejuízo de R$ 155 mil mensais em energia furtada, totalizando R$ 750 mil em cinco meses. As ligações clandestinas, conhecidas como ‘gatos’, causavam instabilidades na rede local, queimando eletrodomésticos de moradores inocentes. Apesar da desarticulação na sexta-feira (9), não houve prisões imediatas, e a investigação prossegue para identificar os responsáveis.
Esse caso ilustra o impacto ambiental e social da mineração predatória, onde o crime explora recursos públicos para lucrar com a proof-of-work do Bitcoin, sobrecarregando infraestruturas locais.
Empresas Britânicas e a Rede de Sanções Iranianas
Duas companhias registradas no Reino Unido, Zedcex e Zedxion, atuaram como fachadas para transferir mais de US$ 1 bilhão em stablecoins à Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), segundo a TRM Labs. Em 2024, US$ 619,1 milhões – 87% das transações delas – foram direcionados a carteiras iranianas, um aumento de 2.500% em relação a 2023.
Fundadas em 2021 e 2022, as empresas compartilham endereço e relatórios financeiros similares, operando como uma única entidade. O diretor da Zedxion, Babak Morteza, tem ligações com figuras sancionadas pelos EUA. Os fundos fluíam para exchanges iranianas como Nobitex e Wallex, e até para redes de contrabando houthi no Iêmen.
Essa operação destaca como stablecoins como USDT servem de ‘trilhos paralelos’ para evasão de sanções, obscurecendo origens e destinos em uma rede global.
O Rastreamento On-Chain e a Resposta das Autoridades
A transparência da blockchain, embora explorada por criminosos, permite análises forenses avançadas. Ferramentas da TRM Labs e similares mapeiam fluxos ilícitos, conectando endereços wallets a entidades reais via registros corporativos e padrões de transação. No caso iraniano, on-chain analytics revelaram 60% das atividades ligadas ao IRGC em 2023.
Polícias como a de Alagoas demonstram capacidade crescente em desmantelar operações físicas, enquanto reguladores internacionais pressionam por supervisão de plataformas offshore. No Brasil, casos semelhantes de furto de energia para mineração já foram flagrados no DF e Ceará, sinalizando um padrão regional.
Essas investigações reforçam que a rede Bitcoin, apesar de pseudônima, não é anônima: cada transação é permanente e rastreável com as ferramentas certas.
Implicações para o Mercado Cripto
Esses episódios expõem vulnerabilidades: mineração ilegal distorce custos energéticos globais, enquanto lavagem via stablecoins ameaça a reputação do setor. Investidores devem monitorar relatórios de inteligência como os da TRM Labs e avanços regulatórios, que visam coibir abusos sem sufocar inovação.
Para brasileiros, o caso alagoano alerta sobre impactos locais, enquanto o internacional reforça a necessidade de compliance em exchanges. Autoridades estão se adaptando, tornando o crime on-chain cada vez mais arriscado.
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