Investigações on-chain revelam que um suposto ‘BTC OG 内幕巨鲸’, entidade dos primórdios do Bitcoin, depositou 11.318 BTC (cerca de US$ 760 milhões) na Binance e vendeu aproximadamente 60% desse montante. Sete novas carteiras retiraram US$ 464,48 milhões em USDT da exchange, enquanto US$ 296 milhões em BTC permanecem lá. O movimento levanta suspeitas sobre saída de um ‘OG’ do mercado em meio a um possível topo do BTC.
O Rastreamento On-Chain dos Movimentos
De acordo com monitoramento da Onchain Lens, o ‘BTC OG 内幕巨鲸’ – termo que sugere um grande holder com conexões internas da era inicial do Bitcoin – transferiu os 11.318 BTC para a Binance recentemente. O valor total depositado equivalia a US$ 760,61 milhões no momento da operação. Após o depósito, evidências indicam que cerca de 60% foram convertidos em stablecoins.
As sete carteiras recém-criadas efetuaram retiradas totais de US$ 464,48 milhões em USDT. Cálculos baseados na cotação atual do Bitcoin em torno de US$ 68.147 confirmam que isso representa a venda de aproximadamente 6.816 BTC. Os 4.502 BTC restantes, avaliados em US$ 296 milhões, ainda estão na custódia da exchange, sugerindo que a operação pode não ter terminado.
No mercado brasileiro, segundo o Cointrader Monitor, o BTC está cotado a R$ 353.535,38, com variação de -0,6% nas últimas 24 horas. Isso torna o pacote original equivalente a cerca de R$ 4 bilhões.
Perfil e Histórico Suspeito do ‘Gigante’
O apelido ‘BTC OG 内幕巨鲸’ implica um investidor antigo com possível acesso privilegiado a informações. Análises complementares apontam para um histórico de operações de alto risco: depósitos massivos de ETH em protocolos DeFi como Aave para empréstimos em USDC/USDT, que eram então direcionados a exchanges. Essa tática sugere looping de leverage, onde fundos emprestados financiam posições maiores, ampliando ganhos – ou perdas – em mercados de alta.
Recentemente, retiradas de USDT foram usadas para quitar dívidas em Aave, indicando gerenciamento de risco em meio à volatilidade. Não há explicação oficial para o porquê de concentrar tanto volume na Binance agora, o que levanta questões sobre timing e intenções.
Red Flags e Implicações para o Mercado
Evidências apontam para uma estratégia além de simples venda: o depósito de BTC pode servir como colateral para liquidez, não necessariamente liquidação total. No entanto, a retirada maciça para carteiras frias novas sugere diversificação ou proteção contra riscos na custódia de exchanges. Em um mercado onde baleias ditam tendências, isso pode sinalizar desconfiança ou realização de lucros no topo.
Para investidores, o risco é de pressão vendedora adicional se o restante for liquidado. Monitorar esses endereços é essencial, pois movimentos de US$ 464 milhões podem influenciar preços globais.
Como se Proteger e Monitorar
Invista em ferramentas on-chain como Arkham ou Nansen para rastrear baleias. Diversifique custódia: use Binance para trading, mas priorize carteiras próprias para holdings longos. Evite FOMO em picos e verifique históricos de endereços antes de seguir ‘sinais’ de baleias.
Essas operações complexas reforçam: no cripto, transparência on-chain é aliada, mas exige análise criteriosa para evitar armadilhas.
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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
