O encerramento do Tudou Guarantee, serviço de escrow ligado ao conglomerado Huione, marcado por anos de fraudes bilionárias, coincide com a condenação de Yao Qian, ex-arquiteto do Yuan Digital chinês, por propina de 2.000 ETH (R$ 35,5 milhões). Esses casos na Ásia destacam como a transparência on-chain está expondo esquemas criminosos, com reembolsos de US$ 130 milhões rastreados publicamente. O crime cripto não compensa?
Fechamento do Tudou Guarantee Após Reembolsos Massivos
O Tudou Guarantee, rebatizado do Huione Guarantee após exposição pela Elliptic em 2024, anunciou o fim de operações via Telegram na sexta-feira. Ligado ao Huione Group de Camboja — que opera Huione Pay e Huione Crypto —, o serviço atuava como escrow para centenas de vendedores de scams como phishing e pig butchering.
Desde janeiro de 2026, foram devolvidos mais de US$ 130 milhões em USDT a merchants públicos, conforme dados da Bitrace. Os reembolsos iniciaram com US$ 3,7 milhões no dia 1º e atingiram pico de US$ 18,1 milhões no domingo. A Elliptic identificou US$ 89 bilhões em crypto recebidos por wallets ligadas, com US$ 24 bilhões em transações totais.
Esses fluxos on-chain, impossíveis de ocultar, sinalizam o colapso de um hub de fraudes que acelerou com o lançamento de stablecoin própria em 2024. Investidores perdem bilhões anualmente: em 2025, phishing custou US$ 722 milhões em 248 incidentes, segundo CertiK.
Condenação de Yao Qian por Propina em Ethereum
Yao Qian, 56 anos, ex-diretor do instituto de moeda digital do Banco Popular da China e posterior membro da Comissão de Valores Mobiliários, foi flagrado em documentário da CCTV exibido em 11 de janeiro. Ele recebeu 2.000 ETH em 2018 — hoje valendo R$ 35,5 milhões — como propina por facilitar lançamento de projeto que captou 20.000 ETH.
Investigações revelaram ¥ 10 milhões (R$ 7,7 milhões) em conta laranja usada para mansão de ¥ 20 milhões em Pequim. Autoridades chinesas, treinadas em cripto apesar do banimento, localizaram hardware wallet em gaveta de seu escritório, além de seed phrases. Parte dos ETH foi convertida em 2021.
O intermediário Jiang Guoqing confirmou a influência de Qian no setor. "Ele achava que camadas isolariam, mas geraram mais provas", disse investigador Shi Changping.
Transparência On-Chain: A Arma Contra o Crime Cripto
Ambos os casos exemplificam o poder da blockchain: reembolsos do Tudou foram mapeados pela Bitrace, enquanto wallets de Qian foram rastreadas apesar de camadas de anonimato. Ferramentas como Elliptic e CertiK transformam transações públicas em evidências irrefutáveis.
Na China, líderes em CBDC ironicamente usam expertise cripto para combater corrupção interna. Na Ásia, onde scams como pig butchering vitimam globalmente, a visibilidade on-chain pressiona criminosos, forçando fechamentos e condenações.
Implicações para Investidores e Mercado Global
Esses desdobramentos reforçam riscos de plataformas obscuras e a necessidade de due diligence. Enquanto Huione desmorona, o Yuan Digital avança em testes, mas sob escrutínio anticorrupção. Investidores devem priorizar exchanges reguladas e ferramentas de análise on-chain para evitar armadilhas.
O colapso de hubs fraudulentos pode reduzir scams temporariamente, mas exige vigilância contínua. A Ásia, epicentro de fraudes, sinaliza que a tecnologia por trás das criptos — transparência imutável — é o maior obstáculo aos malfeitores.
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