Nove senadores democratas dos Estados Unidos enviaram uma carta ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e à Procuradora-Geral Pam Bondi pedindo investigação urgente sobre os controles de financiamento ilícito da Binance. Segundo autoridades americanas, a exchange facilitou o fluxo de US$ 1,7 bilhão para entidades iranianas ligadas a grupos terroristas, violando sanções e o acordo de 2023. A ofensiva ganha contornos políticos com menções a laços da plataforma com projetos da família Trump, em meio a negociações sobre legislação cripto.
Detalhes da Carta e Alegações de Violações
Os senadores, incluindo Elizabeth Warren, Richard Blumenthal e Mark Warner, citam reportagens recentes que expõem falhas graves nos mecanismos de compliance da Binance. De acordo com a correspondência oficial, funcionários de conformidade identificaram transações no valor de US$ 1,7 bilhão direcionadas a entidades iranianas, como os Houthis e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Um fornecedor da exchange teria movimentado outros US$ 1,2 bilhão ligados a atores sancionados.
Os legisladores alegam que mais de 1.500 contas foram acessadas por usuários iranianos, e que a Binance demitiu profissionais que alertaram sobre essas operações. Tal conduta, segundo eles, compromete a segurança nacional americana e ignora pedidos de autoridades policiais, que teriam recebido respostas menos cooperativas da plataforma nos últimos meses.
Contexto do Acordo de 2023 e Riscos Regulatórios
Em 2023, a Binance firmou um acordo com o Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA, admitindo culpa por violações de leis anti-lavagem de dinheiro e sanções. A exchange pagou mais de US$ 4 bilhões em multas e se comprometeu a implementar rigorosos procedimentos de know-your-customer (KYC) e triagem de sanções sob supervisão federal. Os senadores questionam se esses compromissos estão sendo cumpridos, especialmente diante de relatos de evasão de sanções russas e expansão em regiões como a Ásia Central, incluindo parcerias com o Quirguistão para stablecoins.
Essa pressão ocorre em um momento delicado para o setor cripto nos EUA, com negociações travadas no Senado sobre o Digital Asset Market Clarity Act. Questões de financiamento ilícito são centrais no debate, e figuras como o senador Warner lideram discussões democratas sobre linguagem legislativa mais rígida.
Laços com Trump e Dimensão Política Eleitoral
A carta não ignora os vínculos políticos da Binance com o presidente Donald Trump. Os senadores destacam a promoção pela exchange do stablecoin USD1, emitido pela World Liberty Financial — projeto apoiado pela família Trump —, com incentivos de juros para holders e suporte técnico. Além disso, Trump concedeu indulto ao fundador Changpeng Zhao (CZ), que cumpriu quatro meses de prisão por falhas em programas anti-lavagem.
"Essas alegações levantam sérias preocupações de que os controles débeis da Binance permaneçam uma ameaça à segurança nacional", escreveu o grupo. Em ano de eleições de meio de mandato, a regulação cripto emerge como arma partidária, com democratas usando o caso para questionar a proximidade da plataforma com o governo republicano.
Implicações Globais para Exchanges e Investidores
Para o mercado internacional, incluindo brasileiros, essa ofensiva sinaliza um cerco regulatório coordenado contra gigantes como a Binance. Autoridades de múltiplas jurisdições — EUA, UE e agora democratas no Congresso — intensificam escrutínio sobre riscos geopolíticos inerentes a stablecoins e transfronteiriças. Investidores devem monitorar potenciais impactos em liquidez, taxas e acesso a serviços, pois decisões em Washington reverberam globalmente, moldando o futuro da adoção cripto em um mundo fragmentado por sanções e tensões comerciais.
O CEO da Binance, Richard Teng, classificou algumas reportagens como "imprecisas e difamatórias", reafirmando compromisso com compliance. Resta aguardar resposta das agências federais.
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