Redes de lavagem de dinheiro em língua chinesa processaram US$ 16,1 bilhões em fundos ilícitos via criptomoedas em 2025, capturando cerca de 20% de todo o mercado de lavagem conhecido, revela o relatório Crypto Crime Report 2026 da Chainalysis. Com 1.799 carteiras ativas movimentando US$ 44 milhões diários, essas operações cresceram 7.325 vezes mais rápido que exchanges centralizadas desde 2020, impulsionadas por controles de capital na China e demanda de crime organizado global.
Crescimento Explosivo Supera Canais Tradicionais
O avanço dessas redes é alarmante: desde 2020, o fluxo de fundos para elas superou em muito os canais convencionais de lavagem. Comparadas às exchanges centralizadas, cresceram 7.325 vezes mais rápido. Plataformas DeFi expandiram 1.810 vezes mais devagar, enquanto transferências ilícitas on-chain foram 2.190 vezes inferiores. O ecossistema total de lavagem saltou de US$ 10 bilhões em 2020 para mais de US$ 82 bilhões em 2025, com as redes chinesas ganhando fatia dominante.
Tom Keatinge, do Centre for Finance & Security no RUSI, destaca: essas operações viraram negócios transfronteiriços multibilionários, oferecendo serviços eficientes e baratos para grupos de crime organizado na Europa e América do Norte. Controles de capital chineses, que visavam conter evasões de ricos, inadvertidamente alimentaram essa infraestrutura criminosa.
Infraestrutura Industrial: Seis Tipos de Serviços
As redes formam um ecossistema completo com seis serviços especializados. Running point brokers recrutam contas bancárias e carteiras para entrada de fundos fraudulentos. Operações de money mules layerizam via múltiplas transações, cobrindo África e pagamentos globais. Mesas OTC informais cobram prêmios por transferências sem KYC, prometendo "fundos limpos" apesar de laços criminais evidentes.
Serviços Black U focam em cripto de hacks, scams e roubos, vendendo ativos 10-20% abaixo do mercado em apenas 1,6 minutos. Plataformas de apostas e serviços de movimentação finalizam com mixing e swaps. O Black U atingiu US$ 1 bilhão em 236 dias, superando outros serviços em velocidade.
Chris Urben, da Nardello & Co, nota a transição rápida do Peso Negro de Mercado para cripto, que elimina ledgers manuais complexos.
Ações Regulatórias Enfrentam Redes Persistentes
Reguladores contra-atacam: o Tesouro dos EUA sancionou o Prince Group, FinCEN designou a Huione Group como preocupação primária de lavagem, e autoridades britânicas miraram facilitadores. Plataformas de garantia foram disruptas, e Telegram removeu contas ligadas à Huione. No entanto, vendedores migraram rapidamente sem interrupções.
Keatinge alerta para o abismo entre capacidades criminosas e policiais: leis nacionais, barreiras fronteiriças e compartilhamento pobre de dados dificultam. Urben recomenda OSINT combinado com análise blockchain para mapear redes e ligar movimentos a atores.
Implicações para Investidores e Mercado
Essa dominância expõe vulnerabilidades no ecossistema cripto, onde stablecoins viram ferramenta central do submundo. Investidores devem monitorar sanções e relatórios Chainalysis para riscos em exchanges e DeFi. A escala industrial — US$ 44 milhões/dia — sinaliza urgência regulatória global, podendo elevar escrutínio sobre transações on-chain e KYC em plataformas.
Enquanto reguladores avançam, as redes adaptam-se, destacando a necessidade de ferramentas investigativas avançadas para proteger o mercado legítimo.
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