O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) entrou com uma ação civil de forfeitura para recuperar US$ 200 mil em USDT roubados em um golpe de criptomoedas conhecido como ‘pig butchering’ iniciado no Tinder. Uma vítima de Massachusetts perdeu mais de US$ 504 mil após ser enganada por um fraudador que se passou por consultor financeiro chamado Nino Martin. O FBI apreendeu a conta criminosa em junho de 2025, destacando os esforços federais contra essas ciladas emocionais que devastam finanças e corações.
O Que é o Golpe ‘Pig Butchering’?
O termo pig butchering, ou ‘abate do porco’ em tradução literal, descreve um esquema sofisticado de fraude onde golpistas constroem relacionamentos falsos de confiança — muitas vezes românticos — antes de induzir as vítimas a investir em plataformas de criptomoedas falsas. O nome evoca o processo de engordar um porco para depois abatê-lo, simbolizando como os criminosos ‘engordam’ a vítima com promessas de lucros antes de roubar tudo.
Esses golpes, comuns em apps de namoro como o Tinder, começam com conversas inocentes que migram para WhatsApp. O fraudador se apresenta como bem-sucedido, oferece dicas de investimento e direciona para sites fraudulentos que simulam ganhos iniciais. Quando a vítima tenta sacar, surgem barreiras fictícias, levando a mais depósitos. Os perpetradores geralmente operam de fora dos EUA, como no Sudeste da Ásia, tornando prisões difíceis.
No caso reportado, a vítima revelou acidentalmente ter US$ 500 mil em conta bancária, o que acelerou as transferências. Bancos flagram transações suspeitas, mas golpistas orientam como contornar verificações de segurança.
Detalhes do Caso em Massachusetts
A fraude começou com um match no Tinder, onde o golpista, sob o pseudônimo Nino Martin, se apresentou como consultor financeiro experiente. Após mover a conversa para WhatsApp, ele convenceu a vítima a criar conta em uma plataforma falsa de trading de cripto e transferir fundos progressivamente.
Ao todo, US$ 504.353 foram enviados, com o fraudador prometendo retornos altos. Representantes da ‘plataforma’ entraram em contato para instruir saques irreais, burlando alertas bancários. A vítima só percebeu o golpe após múltiplas transferências e procurou autoridades. O agente especial do FBI Hannah Wong apresentou affidavit apoiando a ação de recuperação.
Investigadores rastrearam parte dos fundos para uma conta de cripto apreendida em junho de 2025, contendo cerca de 200 mil USDT — equivalente a uma stablecoin atrelada ao dólar.
Ação Federal e Caminho para Recuperação
O Escritório do Procurador dos EUA em Massachusetts, liderado por Leah B. Foley, anunciou a ação junto ao FBI de Boston, com Ted E. Docks. O assistente procurador Matthew M. Lyons, da Unidade de Recuperação de Ativos, gerencia o processo. A forfeitura civil permite que terceiros contestem antes da devolução à vítima.
Autoridades enfatizam que violações envolvem fraudes por wire e lavagem de dinheiro. Vítimas potenciais devem reportar a [email protected]. Embora os golpistas fiquem impunes inicialmente, ações como essa visam recuperar ativos e desmantelar redes.
Como se Proteger Dessas Ciladas
Para evitar o pig butchering, verifique sempre a identidade de contatos online, especialmente quem oferece investimentos rápidos. Nunca transfira para plataformas desconhecidas indicadas por estranhos. Use exchanges reguladas como Binance para trades e ative autenticação 2FA. Se suspeitar de golpe, congele contas e reporte imediatamente ao banco e polícia cibernética.
Esses esquemas causam danos emocionais profundos além das perdas financeiras — isolamento, vergonha e desconfiança. Monitore apps de namoro por perfis suspeitos e eduque-se sobre fraudes cripto. A prevenção é a melhor defesa em um ecossistema ainda vulnerável.
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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
