Redes de apostas ilegais processaram US$ 414 milhões em USDT em apenas 53 dias, utilizando carteiras baseadas no Telegram e mini apps para lavagem de dinheiro, conforme revelado por uma investigação da Bitrace. Apesar de alertas contra envios diretos, cerca de US$ 9 milhões fluíram para exchanges centralizadas como Binance, OKX e HTX. Essa rede sofisticada destaca vulnerabilidades no ecossistema cripto, ajudando investidores a identificar plataformas suspeitas e evitar envolvimento em crimes financeiros.
A Evolução das Carteiras Telegram para Lavagem
As carteiras Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet e HWZF (ligadas a Huionepay e Overseaspay) atuam como ferramentas principais de liquidação para operações de apostas conectadas às plataformas Huione e Tudou Guarantee. Originalmente projetadas como mercados de escrow no Telegram para transações de bens e serviços, elas se transformaram em hubs para atividades ilícitas, incluindo golpes e lavagem de dinheiro.
Plataformas de jogo ilegal se integram a esses ecossistemas via mini apps do Telegram, permitindo depósitos e saques de USDT sem interação direta com exchanges. Bitrace identificou que Wangbo Wallet e Huionepay compartilham o mesmo backend de software, poolando fundos de usuários em vez de segregá-los, o que facilita a movimentação massiva de recursos sujos. Mesmo após o fechamento de Huionepay e Tudou Guarantee, essas carteiras continuam operando em escala, processando volumes bilionários.
Fluxo Técnico dos Fundos Ilícitos
O mecanismo é engenhoso: jogadores depositam USDT nas plataformas de apostas através de provedores de pagamento cripto integrados via Telegram. Esses fundos são liquidados pelas wallets mencionadas, que atuam como intermediárias. Em 53 dias, o trio de carteiras recebeu os US$ 414 milhões, demonstrando a resiliência da rede mesmo sob escrutínio regulatório.
Investigações apontam para uma infraestrutura compartilhada que permite a continuidade das operações. Após o banimento de canais do Telegram relacionados ao Huione Group, vendedores migraram para sucessores como Tudou Guarantee, absorvendo grande parte da atividade. Essa adaptabilidade técnica — com rebranding de wallets e uso de mini apps — mantém o fluxo de capitais ilícitos ativo, desafiando esforços de enforcement.
Envios Diretos para Exchanges Centralizadas
Apesar de repetidos avisos dos provedores de pagamento para não enviar fundos diretamente a exchanges, Bitrace rastreou US$ 9 milhões em USDT fluindo para Binance, OKX e HTX no mesmo período. Essas transferências arriscam ativar revisões de compliance nas plataformas, mas prosseguem, expondo gaps nos controles de KYC e monitoramento de blockchain.
O Huione Group foi rotulado como ‘preocupação primária de lavagem de dinheiro’ pelas autoridades americanas em outubro de 2025, com acusações e um caso de forfeitura civil de US$ 15 bilhões. Relatórios da Elliptic e ICIJ confirmam que essas redes suportam scams cibernéticos e gambling online, enviando centenas de milhões via top exchanges entre 2024 e 2025.
Sinais de Alerta e Lições para Investidores
Para o público brasileiro, esses detalhes técnicos servem como guia: evite plataformas de apostas que usam wallets Telegram obscuras, mini apps para pagamentos ou fluxos diretos de USDT sem verificação robusta. Monitore endereços associados a Huione ou Tudou via ferramentas de blockchain como Bitrace. Exchanges como Binance implementam medidas, mas a responsabilidade individual é crucial para não cair em redes criminosas.
A persistência dessa pipeline — de apostas para CEXs — sinaliza a necessidade de maior cooperação global. Investidores devem priorizar plataformas reguladas e transparentes, reportando atividades suspeitas para mitigar riscos de envolvimento involuntário em lavagem.
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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
