No submundo do Telegram, redes em língua chinesa lavaram US$ 16 bilhões em criptomoedas ilícitas em 2025, representando 20% do volume global de US$ 82 bilhões, segundo relatório da Chainalysis. Essas operações industriais usam plataformas de garantia, mulas de dinheiro e corretoras OTC, expondo vulnerabilidades em canais não regulados e alertando usuários sobre riscos de associação com fluxos criminosos.
Explosão na Lavagem de Criptomoedas
A lavagem de dinheiro via blockchain saltou de US$ 10 bilhões em 2020 para mais de US$ 82 bilhões em 2025, impulsionada pela liquidez crescente dos mercados cripto e pela profissionalização de serviços ilícitos. A Chainalysis destaca que fluxos para redes de lavagem em chinês cresceram milhares de vezes mais rápido que para exchanges centralizadas ou protocolos DeFi, pois criminosos evitam plataformas onde fundos podem ser congelados.
Essas redes chinesas de lavagem de dinheiro (CMLNs, na sigla em inglês) processaram US$ 16,1 bilhões só em 2025, via 1.800 carteiras ativas e cinco tipos principais de serviços. A escala sugere ligações profundas com organizações criminosas off-chain, como golpes e cibercrimes.
O Papel Central do Telegram
As redes chinesas no Telegram operam como marketplaces centralizados, com plataformas de “garantia” atuando como escrow e hubs de reputação. Elas conectam compradores e vendedores de serviços de lavagem, desde corretores “running point” que fornecem acesso inicial a contas bancárias e wallets de exchanges, até redes extensas de mulas de dinheiro e mesas OTC informais.
Serviços como “Black U” vendem cripto contaminada com desconto. Mesmo com canais individuais disruptos, vendedores migram rapidamente, mantendo a resiliência operacional. Não há reação oficial recente do Telegram a este relatório específico da Chainalysis, o que reforça preocupações sobre moderação em canais não oficiais.
Serviços e Estrutura Industrial
O ecossistema CMLN inclui:
- Corretores iniciais para acesso a bancos e exchanges.
- Mulas de dinheiro para movimentação off-chain.
- Corretoras OTC informais para trocas em grande escala.
- Serviços de “Black U” para cripto descontada.
- Plataformas Telegram como núcleo de escrow.
A velocidade e volume indicam uma indústria de serviços globais adaptável a pressões regulatórias, com sanções recentes trazendo escrutínio, mas sem impacto significativo ainda.
Implicações para Usuários e Mercado
Para brasileiros e usuários globais, isso destaca riscos de usar canais Telegram não verificados: exposição a fundos ilícitos pode levar a congelamentos ou investigações. A Chainalysis enfatiza a evolução da lavagem cripto em serviço resiliente, demandando maior vigilância de exchanges e reguladores. Investidores devem priorizar plataformas reguladas para mitigar associações involuntárias com o submundo cripto.
📌 Nota: Uma das fontes citadas estava temporariamente indisponível no momento da redação.
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