No submundo do USDT, redes de apostas ilegais baseadas no Telegram lavaram mais de US$ 414 milhões em menos de dois meses, conforme investigação da Bitrace revelada em uma reportagem detalhada. Apesar de ações policiais contra provedores de pagamento, milhões em stablecoins fluem diretamente para grandes exchanges, expondo vulnerabilidades no ecossistema cripto e alertando usuários sobre os perigos de plataformas ilícitas.
Plataformas de Apostas e Wallets de Garantia
As operações giram em torno de três carteiras principais no Telegram: Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet e HWZF, ligadas às plataformas Huione Guarantee, Haowang e Tudou Guarantee. Originalmente criadas como mercados de escrow para bens e serviços, elas evoluíram para centros de atividades ilícitas, incluindo apostas online, golpes e lavagem de dinheiro.
Plataformas de apostas se integram via mini apps do Telegram, permitindo depósitos e saques em USDT sem contato direto com exchanges. Mesmo após o fechamento de Huionepay e Tudou Guarantee, os sites de apostas continuam ativos, processando volumes massivos. Em 53 dias, essas entidades acumularam os US$ 414 milhões, com fundos compartilhados entre wallets que usam a mesma infraestrutura de software.
Fluxo Direto para Exchanges Centralizadas
Apesar de alertas dos provedores para evitar envios diretos, cerca de US$ 9 milhões em USDT foram transferidos para plataformas como Binance, OKX e HTX no mesmo período. Essas movimentações arriscam ativar revisões de compliance nas exchanges, mas prosseguem, destacando falhas nos controles de monitoramento de fundos ilícitos.
Os sindicatos de apostas minimizam exposição alterando marcas de wallets e usando ferramentas baseadas em Telegram, mantendo o pipeline ativo. Isso cria um elo perigoso entre o submundo das apostas e o mercado regulado de criptomoedas.
Histórico de Sanções e Migrações
O Huione Group foi classificado como “preocupação primária de lavagem de dinheiro” pelas autoridades americanas em outubro de 2025, após ações conjuntas de OFAC, FinCEN e agências britânicas. Antes do shutdown em maio de 2025, a Huione Guarantee processou mais de US$ 24 bilhões. Após remoção de canais pelo Telegram, vendedores migraram para Tudou Guarantee, perpetuando o ciclo.
Relatórios de Elliptic e ICIJ confirmam que essas redes suportam grupos de scams, lavadores e operadores de apostas com USDT como principal ativo de liquidação. Entre meados de 2024 e 2025, centenas de milhões passaram por grandes exchanges, mesmo sob escrutínio.
Perigos para Usuários e Próximos Passos
Para investidores brasileiros, o caso reforça os riscos de interagir com plataformas de apostas não reguladas no Telegram. Fundos ilícitos podem contaminar carteiras legítimas, levando a bloqueios ou investigações. Exchanges apertam o cerco com ferramentas de análise on-chain, mas a vigilância individual é essencial: evite transações com fontes duvidosas e priorize plataformas licenciadas.
Reguladores globais intensificam ações, mas o ecossistema descentralizado exige maior transparência de wallets e mini apps. Fique atento a atualizações sobre sanções e monitore fluxos suspeitos em suas operações.
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