A Tether, emissora da maior stablecoin do mundo, colaborou com as autoridades turcas para congelar mais de US$ 1 bilhão em ativos cripto ligados a lavagem de dinheiro e apostas ilegais. Segundo o relatório da Bloomberg, a operação, iniciada em janeiro de 2026, representa um marco na cooperação entre empresas privadas de cripto e governos, retirando uma quantia massiva de circulação criminosa. Esse movimento equilibra o avanço do compliance no setor com preocupações sobre o poder centralizado da Tether sobre fundos dos usuários.
Detalhes da Operação em Turquia
Em 30 de janeiro, o Ministério Público de Istambul anunciou a apreensão de mais de US$ 500 milhões em criptoativos pertencentes a Veysel Sahin, um operador de sites de apostas subterrâneos acusado de lavagem de dinheiro. A Tether, identificada pela Bloomberg como a empresa cripto anônima mencionada nas declarações oficiais, executou o congelamento a pedido das autoridades turcas. Sahin, que já cumpriu pena por crimes semelhantes e voltou à atividade ilegal logo após a soltura, liderava uma rede criminosa que utilizava criptomoedas para movimentar fundos ilícitos.
A ação faz parte de uma série de investidas turcas contra o crime organizado no ecossistema cripto. Nos dias seguintes, outro suspeito teve US$ 500 milhões bloqueados por motivos similares, elevando o total congelado para além de US$ 1 bilhão. Autoridades rastrearam fluxos de fundos por meio de análises de blockchain, destacando a eficácia de ferramentas de inteligência on-chain no combate a essas redes.
O Papel Centralizado da Tether no Compliance Global
A intervenção da Tether exemplifica a transformação das emissoras de stablecoins em aliadas das forças de aplicação da lei. Segundo dados da Elliptic, até o final de 2025, Tether e Circle blacklistaram cerca de 5.700 carteiras, congelando aproximadamente US$ 2,5 bilhões em ativos suspeitos — um salto impressionante em relação a dois anos antes. Paolo Ardoino, CEO da Tether, enfatizou que a empresa age conforme as leis locais após verificação de informações fornecidas por agências como o Departamento de Justiça dos EUA e o FBI.
Essa cooperação se estende a 62 países e mais de 1.800 casos, com US$ 3,4 bilhões em USDT bloqueados por atividades ilícitas. Para a Tether, que busca uma avaliação de US$ 500 bilhões em rodada de financiamento, esses números são um trunfo em negociações regulatórias, especialmente com o lançamento do USAT, uma stablecoin compliant para o mercado americano.
Compliance vs. Privacidade: Implicações Geopolíticas
A pressão regulatória turca reflete uma tendência global onde governos utilizam o centralismo das stablecoins para impor compliance. A Turquia, enfrentando desafios econômicos e proliferação de apostas ilegais online, vê nas criptomoedas tanto uma ameaça quanto uma oportunidade de enforcement. No entanto, críticos apontam riscos à privacidade: o poder da Tether de congelar fundos unilateralmente levanta debates sobre descentralização verdadeira no ecossistema.
Para investidores brasileiros, isso sinaliza um ambiente regulatório mais maduro, limpando o mercado de elementos criminosos, mas aumentando a vigilância. Decisões em Ancara ou Istambul ecoam em Brasília, onde o Banco Central monitora stablecoins de perto. A cooperação Tether-Turquia reforça que stablecoins são ferramentas de poder geopolítico, moldando o futuro das finanças digitais.
Impacto para o Mercado e Próximos Passos
Apesar dos avanços em compliance, o USDT permanece atrativo para criminosos devido à sua liquidez e ubiquidade. Casos recentes nos EUA e Irã mostram seu uso em lavagem e evasão de sanções. Investidores devem monitorar como essa dinâmica afeta a confiança no USDT, especialmente com regulações como a MiCA na UE e propostas americanas sob Trump.
Turquia planeja mais ações contra redes de apostas, potencialmente envolvendo outras stablecoins. Globalmente, a narrativa de stablecoins como “ferramenta poderosa de enforcement” ganha força, beneficiando a adoção legítima às custas de maior escrutínio.
💰 Comece a investir em criptomoedas: Abra sua conta gratuita na Binance e acesse um dos maiores ecossistemas cripto do mundo.
📢 Este artigo contém links de afiliados. Ao se cadastrar através desses links, você ajuda a manter o blog sem custo adicional para você.
⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
