Investigações revelam que seis carteiras controlam 88-96% da oferta do token ASTER, promovendo vendas coordenadas que derrubaram o preço em 78%, de US$ 2,42 para US$ 0,54. Em paralelo, um trader perdeu US$ 12,4 milhões em Ethereum por erro de copy-paste em endereço similar ao da Galaxy Digital. Evidências on-chain apontam para manipulação e falhas de segurança que custam fortunas a investidores.
Queda do ASTER: Dumps Coordenados por Baleias
O token ASTER sofreu uma queda de 78% em quatro meses, caindo de US$ 2,42 para US$ 0,54. Dados on-chain mostram que apenas seis carteiras detêm 88-96% da oferta total, permitindo movimentos coordenados de venda em exchanges como Binance, Bybit e Gate.
Registros indicam vendas massivas: 17,85 milhões de ASTER (US$ 22,88 milhões) em 18 de outubro e 7,5 milhões (US$ 12 milhões) em 9 de outubro. Outras retiradas incluem 4,66 milhões e 5,01 milhões de ASTER da Binance. Uma carteira moveu US$ 114,5 milhões da Gate.io. Esses movimentos geraram quebras abaixo de US$ 0,57, acionando stop-losses e bounces fracos em US$ 0,537.
Análise de Volume Delta confirma pressão vendedora de -11,7 milhões de ASTER, com grandes participantes reduzindo agressividade após as vendas, sugerindo absorção controlada. O projeto não explica a concentração extrema de tokens.
Erro Fatal no Ethereum: Lição de US$ 12 Milhões
Em incidente separado, um trader enviou 4.556 ETH — equivalente a US$ 12,4 milhões na época — para um endereço falso. A vítima transferia regularmente para a Galaxy Digital, mas o atacante criou um “endereço venenoso” com os mesmos primeiros e últimos quatro caracteres da legítima.
O golpe envolveu envios de pequenas quantias prévias para ganhar confiança no histórico de transações. Ao copiar o endereço diretamente do histórico, sem verificação manual, o trader caiu na armadilha. Blockchain forense da Lookonchain destaca o padrão: confiança induzida por similaridade visual.
Evidências apontam para engenharia social sofisticada, explorando hábitos de usuários experientes. O caso reforça vulnerabilidades em transações manuais de grandes volumes.
Red Flags: Concentração de Oferta e Falhas de Segurança
A concentração de 96% da oferta em seis carteiras é um red flag clássico de risco de manipulação. Projetos com distribuição assimétrica permitem que baleias dicte preços, acionando liquidações em cascata. Gráficos de 4 horas mostram tendência de baixa: preço abaixo da 200 EMA, RSI em 24 (sobrevenda persistente) e MACD com cruzamento de baixa.
No caso ETH, a falha de verificação dupla expõe outro perigo: endereços falsos que enganam cópias rápidas. Supostamente, atacantes monitoram padrões de grandes holders para personalizar golpes. Investidores devem suspeitar de projetos sem transparência on-chain e priorizar higiene operacional.
Como se Proteger: Lições Práticas para Investidores
Para evitar armadilhas como ASTER, verifique distribuição de tokens via explorers como Etherscan ou Dune Analytics — fuja se principais detentores excederem 20-30%. Monitore dumps via ferramentas como Hyblock ou Nansen.
- Sempre valide endereços completos manualmente, caractere por caractere.
- Use hardware wallets para assinaturas offline em grandes transferências.
- Evite projetos com oferta concentrada; prefira aqueles com vesting e burns públicos.
- Monitore histórico de transações recebidas — pequenas entradas suspeitas podem ser iscas.
Essas medidas salvam patrimônios. Fique atento: o mercado cripto recompensa o cético vigilante.
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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
