O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) moveu acusações federais contra Jorge Figueira, nacional venezuelano de 59 anos, por supostamente orquestrar um esquema de lavagem de US$ 1 bilhão em fundos ilícitos via criptomoedas. Operando a partir do Distrito Leste da Virgínia, o caso destaca o cerco internacional do FBI contra crimes financeiros transnacionais, rastreando transferências entre China, Colômbia, Panamá e México. Autoridades revelam como o suspeito usou exchanges e wallets para ocultar origens dos recursos.
O Esquema de Lavagem Desvendado
Jorge Figueira teria estabelecido uma rede complexa envolvendo contas bancárias, plataformas de exchanges de criptomoedas e carteiras digitais para processar os fundos ilícitos. De acordo com documentos judiciais, o processo começava com a conversão de dinheiro em espécie para criptoativos, que eram direcionados através de múltiplas carteiras digitais.
Subordinados auxiliavam nas transferências, enquanto provedores de liquidez reconvertavam os criptoativos em dólares americanos. Esses recursos terminavam em contas bancárias controladas por Figueira, antes de serem enviados aos destinatários finais. O FBI identificou cerca de US$ 1 bilhão passando por essas wallets, demonstrando a sofisticação do esquema.
Reid Davis, agente especial do FBI no Escritório de Campo de Washington, destacou que Figueira conduziu inúmeras operações para dissimular a natureza ilícita dos fundos, explorando a pseudonimidade das criptomoedas.
Jurisdições de Alto Risco no Centro da Rede
A investigação revelou que a maioria dos influxos originava-se de plataformas de trading de criptomoedas, com saídas direcionadas a entidades nos Estados Unidos e em regiões de alto risco geopolítico, como Colômbia, China, Panamá e México. Essa dispersão transnacional complicou o rastreamento, mas ferramentas avançadas do FBI permitiram mapear o fluxo.
O caso exemplifica como nações em instabilidade econômica, como a Venezuela, servem de base para operações que transcendem fronteiras, afetando sistemas financeiros globais. Lindsey Halligan, promotora federal, enfatizou: “Esse esquema em escala bilionária representa uma ameaça profunda aos sistemas financeiros, e os responsáveis serão responsabilizados integralmente.”
A conexão com a China e Colômbia aponta para possíveis elos com redes de crime organizado na América Latina e Ásia, intensificando o escrutínio regulatório sobre cripto em jurisdições emergentes.
Investigação do DOJ e FBI: Um Modelo de Colaboração
O Departamento de Justiça, com apoio do FBI, compilou evidências de transferências massivas via empresas de fachada e plataformas financeiras. A acusação de conspiração para lavagem de dinheiro prevê pena máxima de 20 anos de prisão federal, a ser determinada por juiz distrital considerando diretrizes de sentenciamento.
Assistente promotora Catherine Rosenberg conduz o processo no Distrito Leste da Virgínia. Autoridades continuam investigando a extensão total da rede, sugerindo que mais indiciamentos possam surgir.
Esse caso reforça a capacidade investigativa dos EUA em desmantelar operações cripto-ilícitas, utilizando análise de blockchain e cooperação internacional.
Implicações Geopolíticas e Regulatórias
Para o mercado cripto global, o “cerco bilionário” sinaliza o fechamento do cerco regulatório contra usos criminosos. Países como Brasil, atentos a fluxos semelhantes na América do Sul, podem intensificar parcerias com DOJ e FBI. Investidores e exchanges devem monitorar compliance reforçado, pois a rastreabilidade da blockchain torna esquemas como esse cada vez mais vulneráveis.
O episódio sublinha a dualidade das criptomoedas: ferramenta de inclusão financeira ou vetor de crime transnacional? Reguladores mundiais, de Washington a Pequim, respondem com maior vigilância.
💰 Comece a investir em criptomoedas: Abra sua conta gratuita na Binance e acesse um dos maiores ecossistemas cripto do mundo.
📢 Este artigo contém links de afiliados. Ao se cadastrar através desses links, você ajuda a manter o blog sem custo adicional para você.
⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
