A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) movimentou cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas por meio de exchanges registradas no Reino Unido entre 2023 e 2025, driblando sanções ocidentais, conforme análise on-chain da TRM Labs reportada pelo Washington Post. Plataformas como Zedcex e Zedxion processaram 56% de seu volume ligado à IRGC, principalmente via USDT na rede Tron. Sua exchange favorita pode estar no radar de reguladores por causa disso?
Detalhes das Transações On-Chain
As transações cresceram exponencialmente: de US$ 24 milhões em 2023 para US$ 619 milhões em 2024 (87% do volume total das plataformas) e US$ 410 milhões em 2025, segundo a análise da TRM Labs. As exchanges, operando como uma única entidade apesar de registros separados no Companies House britânico, facilitaram transferências transfronteiriças usando a liquidez profunda e baixos custos do USDT/Tron.
A TRM Labs mapeou a infraestrutura interna via testes de depósitos e saques, além de rastrear 187 carteiras flagged por autoridades israelenses como pertencentes à IRGC. Tether congelou várias delas, alinhando-se a políticas de sanções dos EUA, mas o volume sugere uma infraestrutura persistente para evasão.
Esse padrão ecoa casos como a exchange russa Garantex, sancionada pelos EUA, e operações norte-coreanas com crypto para armas, destacando o uso geopolítico de blockchains.
Conexões com Financiadores Sancionados
Registros corporativos ligam as plataformas a Babak Zanjani, empresário iraniano sancionado por EUA e UE em 2013 por burlar restrições ao petróleo iraniano. Condenado por desvio de US$ 2 bilhões no Irã, sua pena foi comutada em 2024 após restituição. Um ‘Babak Morteza’, com dados de nascimento compatíveis, dirigiu a Zedxion desde 2021.
Blockchain mostra mais de US$ 10 milhões transferidos diretamente de carteiras Zedcex/IRGC para Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, iemenita sancionado em 2021 por financiar Houthis com combustível iraniano, conforme relatório detalhado. Fundos também fluíram para exchanges iranianas como Nobitex (atacada em 2025).
Essa rede reforça o Irã como pioneiro em adoção estatal de crypto para sanções, incluindo aceitação de pagamentos em moedas digitais para exportação de mísseis.
Impactos Regulatórios Globais
O caso expõe vulnerabilidades de compliance em exchanges UK, registradas mas dormentes localmente. O Tesouro britânico e a missão iraniana na ONU não comentaram, mas ex-oficiais do Tesouro dos EUA, como Miad Maleki, alertam para o ‘bancário paralelo’ iraniano via crypto.
Reguladores no Reino Unido e EUA podem endurecer escrutínio, similar a sanções contra Garantex. Plataformas globais enfrentarão pressão por monitoramento on-chain avançado, elevando custos operacionais e riscos para usuários legítimos em jurisdições sancionadoras.
Snir Levi, da Nominis, confirmou US$ 150 milhões em transações IRGC iniciais, sinalizando que atores estatais testam infraestruturas persistentes.
Implicações para USDT e Monitoramento Futuro
O domínio do USDT nessas operações questiona sua estabilidade sob sanções ampliadas, apesar de medidas proativas da Tether. Investidores devem monitorar blocklists e relatórios de firmas como TRM Labs para riscos sistêmicos.
No contexto macro, isso acelera debates sobre regulação global de stablecoins e KYC/AML em DeFi. Países sancionados como Irã, Rússia e Coreia do Norte impulsionam inovação em evasão, mas fortalecem argumentos por supervisão unificada no G7 e FATF.
Vale acompanhar ações do OFSI britânico e Treasury dos EUA, que podem listar Zedcex/Zedxion, impactando liquidez Tron e confiança em exchanges offshores.
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