Onze senadores democratas dos EUA pressionam o DOJ e o Tesouro para investigar a Binance por supostas violações de sanções ao Irã, envolvendo US$ 1,7 bilhão em ativos digitais para entidades ligadas aos Houthis e à Guarda Revolucionária. Em paralelo, um juiz federal em Nova York rejeita pedido de arbitragem da exchange, abrindo caminho para processos coletivos sobre perdas em tokens de 2019. O DOJ demonstra capacidade técnica ao apreender US$ 580 milhões de redes criminosas chinesas, sinalizando o fim da era selvagem para gigantes cripto.
Pressão do Senado sobre Sanções Iranianas
Em carta enviada à Procuradora-Geral Pam Bondi e ao Secretário do Tesouro Scott Bessent, senadores como Mark Warner e Elizabeth Warren cobram revisão imediata dos controles de compliance da Binance. Relatos indicam que US$ 1,7 bilhão em criptoativos fluíram para o Irã, violando o acordo de 2023 no qual a exchange pagou mais de US$ 4 bilhões em multas por falhas em lavagem de dinheiro e sanções.
Funcionários de compliance que identificaram transações suspeitas teriam sido demitidos, e a plataforma estaria menos cooperativa com autoridades. Há ainda preocupações com laços da Binance ao presidente Trump, incluindo promoção da stablecoin USD1 de World Liberty Financial e o perdão concedido a CZ, fundador da exchange.
Derrota Judicial em Nova York
O juiz Andrew Carter, de Manhattan, rejeitou o pedido de arbitragem da Binance, permitindo que usuários processem a exchange em corte por perdas em sete tokens (ELF, EOS, FUN, ICX, OMG, QSP, TRX) até fevereiro de 2019. Os demandantes alegam venda ilegal de securities não registradas, sem alertas adequados de risco conforme leis federais e estaduais.
A decisão critica a falta de notificação clara sobre mudanças nos termos de uso, que forçariam disputas via arbitragem e renunciariam a ações coletivas. A Binance afirma que defenderá as reivindicações restantes, mas o precedente abre portas para maior escrutínio judicial.
Apreensões e Capacidade de Rastreamento do DOJ
Em operação de três meses, o Scam Center Strike Force do DOJ apreendeu US$ 580 milhões em cripto ligados a fraudes pig butchering de redes chinesas em Myanmar, Camboya e Laos. Vítimas americanas são enganadas via redes sociais para sites falsos de investimento, com Chainalysis estimando US$ 16,1 bilhões lavados em 2025.
A ação, envolvendo FBI, Serviço Secreto e IRS, destaca a sofisticação do rastreamento blockchain pelas autoridades americanas, capaz de congelar fundos ilícitos mesmo em jurisdições asiáticas complexas.
Implicações Geopolíticas Globais
Esses eventos conectam sanções contra Irã e Rússia — com a Binance lançando cartões cripto na ex-URSS e parcerias no Quirguistão — a crimes transnacionais asiáticos. Segundo autoridades americanas, controles fracos na maior exchange do mundo ameaçam a segurança nacional, permitindo acesso de terroristas e evasores ao sistema financeiro global. Investidores devem monitorar respostas oficiais até 13 de março, enquanto a pressão regulatória redefine limites para plataformas cripto em múltiplas jurisdições.
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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
