Investigações revelam o desmonte de centros de pig butchering em criptomoedas: polícia cambojana prende 800 golpistas no cassino Xinli, em Sihanoukville, enquanto um tribunal dos EUA condena Daren Li a 20 anos de prisão por fraude de US$ 73,6 milhões. Esses golpes, operados de ‘terras sem lei’ asiáticas, usam romance falso para roubar vítimas via plataformas falsificadas de cripto. O cerco global sinaliza o fim da impunidade.
Condenação nos EUA: 20 Anos para Fraudador Foragido
Um juiz federal na Califórnia sentenciou Daren Li, cidadão chinês e de St. Kitts e Nevis, a 20 anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada por liderar um esquema internacional de fraude em cripto. Evidências apontam que Li coordenou, de centros no Camboja, o roubo de quase US$ 74 milhões de americanos. Os golpistas abordavam vítimas por redes sociais, apps de namoro e fingiam suporte técnico, direcionando-as a sites falsos de investimento.
De US$ 73,6 milhões roubados, cerca de US$ 59,8 milhões foram lavados via empresas de fachada nos EUA antes de conversão em criptomoedas. Li admitiu culpa em novembro de 2024, mas fugiu em dezembro ao remover sua tornozeleira eletrônica. Autoridades americanas buscam sua extradição com parceiros internacionais, destacando a rede transnacional desses crimes.
Megaoperação no Camboja: 800 Detidos em Cassino
Em operação policial nos andares 18 e 19 do cassino Xinli, em Sihanoukville, forças cambojanas detiveram 800 indivíduos de nacionalidades como chinesa, americana, filipina, coreana, japonesa, paquistanesa, indiana e khmer. Foram apreendidos 650 computadores e 1.000 celulares, ferramentas essenciais para os scams de crypto. Essa é a 200ª operação do ano, parte de uma repressão policial que deportou 11.000 trabalhadores de scams e prendeu 173 líderes criminosos.
Muitos detidos são vítimas traficadas, forçadas a executar fraudes sob ameaça. O ministro Chhay Sinarith confirma o fechamento de compounds como o ‘My Casino’ em Kampot, após fugas em massa. Pressão de EUA e China acelera as ações, expondo a fragilidade desses centros após prisões de chefes como Chen Zhi.
Crackdown Global: Fim das ‘Terras sem Lei’
O Camboja, outrora paraíso para scams, enfrenta caos nos compounds desde a prisão de figurões como Chen Zhi, extraditado à China — que executou vários líderes. Isso gerou fugas de milhares, criando uma crise humanitária segundo a Anistia Internacional. Evidências apontam para bilhões em danos globais com esses modelos de pig butchering, onde confiança é ‘engordada’ antes do abate financeiro.
A cooperação EUA-Ásia marca o fim da impunidade, com foco em lavagem via crypto e plataformas falsificadas. Investidores devem monitorar: esses raids desestabilizam redes, mas foragidos como Li ainda operam.
Como Identificar e se Proteger
Red flags incluem abordagens românticas repentinas prometendo lucros fáceis em crypto, sites sem licenças regulatórias e pressão para transferências rápidas. Verifique plataformas em reguladores como CFTC ou SEC. Use wallets não custodiais, ative 2FA e evite links suspeitos. Relate a autoridades: nos EUA, ao DOJ; no Brasil, à PF. A proteção começa com ceticismo — investigue antes de investir.
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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
