Cripto não é terra de ninguém: um juiz federal dos EUA condenou o golpista Daren Li a 20 anos de prisão, a pena máxima, por liderar uma fraude internacional de US$ 73 milhões (cerca de R$ 400 milhões) em criptomoedas. Mesmo foragido após cortar tornozeleira eletrônica, a sentença in absentia sinaliza que a justiça alcança fraudadores transnacionais. O esquema, conhecido como pig butchering, usava apps de relacionamento para ludibriar vítimas americanas.
Detalhes da Sentença e Trajetória Criminal
Investigações revelam que Daren Li, cidadão chinês com passaporte de St. Kitts e Nevis, se declarou culpado em novembro de 2024 por conspiração de lavagem de dinheiro oriundo de fraudes em cripto. Operando de centros clandestinos na Camboja, ele e cúmplices lavaram quase US$ 60 milhões via empresas fantasmas nos EUA, convertendo em cripto para ocultação. Li fugiu em dezembro de 2025, mas o tribunal da Califórnia impôs 20 anos de reclusão mais três de supervisão. Oito co-conspiradores já admitiram culpa, evidenciando rede organizada.
Autoridades do Departamento de Justiça enfatizam colaboração global para capturá-lo, reforçando que evasão não impede punição. Evidências apontam depósitos de US$ 73,6 milhões de vítimas em contas controladas pelo grupo.
Como Funcionava o Esquema pig butchering
O golpe, apelidado pig butchering (abate de porcos), explorava engenharia social via apps de namoro e redes sociais. Golpistas iniciavam contatos não solicitados, construindo laços românticos ou profissionais falsos para ganhar confiança. Vítimas eram direcionadas a plataformas de trading cripto falsificadas, exibindo lucros fictícios para incentivar depósitos crescentes. Alguns se passavam por suporte técnico, alegando vírus para extrair fundos via transferências ou crypto.
Esse modelo gera bilhões anuais, com centros cambojanos produzindo US$ 30 milhões diários, segundo relatórios da TRM Labs. Em 2025, fraudes sociais representaram 41% dos incidentes de segurança cripto.
Camboja como Epicentro Global de Fraudes
A sentença destaca o papel da Camboja como hub de scams, com US$ 96 bilhões em crypto fluindo para empresas locais desde 2021, usados em lavagem. Interpol reconhece essas redes como ameaça transnacional, afetando 60 países. Na China, clãs como Ming e Bai foram executados por fraudes bilionárias em Myanmar. Esses ‘compostos de scam’ usam trabalho forçado, rivalizando tráfico de drogas em receita.
Dados da CertiK mostram US$ 370 milhões roubados só em janeiro de 2026 via phishing e engenharia social, reforçando vulnerabilidade persistente.
Lições para Investidores Brasileiros
Como investigador, alerto: verifique plataformas reguladas, evite contatos frios prometendo lucros rápidos e use wallets não custodiais. Red flags incluem pressão emocional, sites sem licenças e retornos irreais. Monitore transações on-chain e reporte suspeitas ao MPF ou PF. Justiça feita em Li prova: cripto tem regras, e fraudadores pagam caro. Proteja-se: DYOR sempre.
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