O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou as plataformas cripto Zedcex Exchange e Zedxion Exchange, ligadas ao comerciante iraniano Babak Morteza Zanjani. Desde 2022, a Zedcex processou mais de US$ 94 bilhões em transações, equivalente a cerca de R$ 493 bilhões ao câmbio atual. Autoridades americanas afirmam que endereços das exchanges movimentaram fundos para carteiras ligadas ao Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC), marcando a primeira designação de uma exchange digital por operar no setor financeiro iraniano.
Detalhes da Ação do OFAC
Segundo o comunicado oficial do Tesouro americano, as sanções visam não apenas as exchanges registradas no Reino Unido, mas também Zanjani, condenado por desviar bilhões em receitas de petróleo do Irã. Liberado da prisão em 2024 para atuar como lavador de dinheiro do regime, ele financiou projetos de infraestrutura ligados ao IRGC. Múltiplos endereços atribuídos a Zedcex e Zedxion processaram volumes significativos para entidades iranianas sancionadas, incluindo o Ministério do Interior e forças de segurança.
A medida foi tomada sob ordens executivas que combatem abusos de direitos humanos (E.O. 13553), terrorismo (E.O. 13224) e o setor financeiro-petrolífero iraniano (E.O. 13902). Em 2025, o OFAC já designou mais de 875 entidades nessa campanha de pressão máxima.
Contexto Geopolítico das Sanções
O endurecimento reflete a estratégia do governo Trump, reforçada pelo Memorando Presidencial de Segurança Nacional 2 (NSPM-2), para cortar fluxos financeiros que sustentam o programa nuclear iraniano, mísseis e proxies terroristas. Autoridades de Washington destacam que o regime prioriza gastos militares sobre o bem-estar da população, usando criptoativos para burlar restrições. Paralelamente, sanções atingiram oficiais como o ministro do Interior Eskandar Momeni Kalagari, responsável pela repressão violenta a protestos, com milhares de mortes reportadas.
Essa ação se insere em uma tendência global de escrutínio regulatório. Na Europa, a UE monitora stablecoins para evasão similar, enquanto na Ásia, autoridades chinesas intensificam controles sobre transações cross-border. Para o Brasil, decisões em Washington impactam diretamente exchanges globais e fluxos de stablecoins usados por investidores locais.
Implicações para o Mercado Cripto
As sanções congelam ativos sob jurisdição americana e proíbem transações com U.S. persons, afetando liquidez global. Exchanges conectadas indiretamente podem enfrentar delistagens ou bloqueios em plataformas como Binance e Coinbase. Investidores expostos a tokens ou pools de liquidez ligados a endereços sancionados arriscam perdas permanentes, similar a casos prévios com Tornado Cash.
O episódio reforça o risco de compliance: plataformas devem aprimorar KYC e monitoramento on-chain. Com US$ 94 bilhões em volume, Zedcex demonstra como cripto se tornou ferramenta de poder geopolítico, moldando o mapa da liquidez. Autoridades americanas alertam que “o regime iraniano explora ativos digitais para financiar operações cibercriminosas”, elevando a vigilância sobre DeFi e mixers.
Impacto Prático para Investidores Brasileiros
Para o público brasileiro, que negocia bilhões em USDT e USDC mensalmente, o caso sinaliza a necessidade de diversificação e verificação de contrapartes. Decisões do OFAC frequentemente propagam efeitos em exchanges locais via parcerias globais. Vale monitorar atualizações no SDN List e evitar interações com endereços de alto risco, conforme ferramentas como Chainalysis.
O Secretário do Tesouro Scott Bessent enfatizou: “O Tesouro continuará a mirar redes iranianas que exploram cripto para evadir sanções”. Em um mercado volátil, essa tensão geopolítica adiciona camada de risco macro aos portfólios.
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