A polícia do Vietnã desmantelou uma quadrilha que operava uma plataforma falsa da Nasdaq para fraudar investidores em criptomoedas, recuperando US$ 532 mil em bens. Sete vietnamitas foram presos em Da Nang após denúncias de vítimas que perderam fortunas com promessas de lucros altos. O esquema, baseado no Camboja, usava Telegram e Zalo para simular negociações falsas, destacando táticas comuns em golpes transfronteiriços no Sudeste Asiático.
A Audácia do Esquema Transfronteiriço
A operação foi liderada por Nguyen Van Chung, 31 anos, que viajou ao Camboja no início de 2024 para se aliar a um chinês conhecido como A Long. Instalados em Bavet, perto da fronteira, eles montaram uma rede organizada com recrutas vietnamitas. O grupo criou um site idêntico ao da Nasdaq, a segunda maior bolsa de valores do mundo, listadora de gigantes como Apple e Microsoft.
Conforme detalhes revelados na investigação policial, os criminosos exploravam a credibilidade da marca para atrair vítimas. Uma mulher de 36 anos em Da Nang perdeu somas significativas, junto a outros investidores ludibriados por promessas de retornos rápidos e seguros em cripto.
Essa tática de impersonar instituições financeiras globais é recorrente em fraudes regionais, onde a confiança em nomes famosos mascara a ilusão de legitimidade.
Métodos de Engano e Lavagem de Dinheiro
Os golpistas gerenciavam dezenas de contas falsas no Zalo e Telegram, postando simulações de trading lucrativo e relatórios falsos de ganhos. Posando como experts em investimentos, convenciam vítimas a transferir fundos para a plataforma fraudulenta. Após o depósito, exibiam lucros fictícios para incentivar mais aportes.
Os valores roubados, totalizando VND 14 bilhões (cerca de US$ 532 mil), eram lavados por múltiplas contas bancárias antes de serem convertidos em criptomoedas. Essa etapa visava ocultar a origem ilícita, explorando a pseudonimidade das blockchains. Duas vítimas sozinhas perderam mais de VND 1,1 bilhão cada, ilustrando o impacto devastador em indivíduos comuns.
Relatos indicam que o grupo dividia tarefas: uns gerenciavam contas sociais, outros o site falso, formando uma cadeia profissional de crime cibernético.
Prisões, Recuperação e Acusações
A batida policial em Da Nang resultou na prisão de Chung, Nguyen Duc Long, 26, e mais cinco comparsas, todos de Bac Ninh. Autoridades confiscaram VND 5,2 bilhões em dinheiro, moedas estrangeiras, anéis de ouro, seis títulos de terra e dispositivos com scripts de fraude: celulares, tablets e laptops.
Os sete enfrentam acusações por apropriação indébita via meios digitais e redes de telecomunicações. A recuperação de evidências eletrônicas permite rastrear mais vítimas e conexões internacionais, sinalizando que o cerco às quadrilhas cripto no Sudeste Asiático se intensifica.
Polícia alerta para ofertas online de alto retorno com baixo risco, recomendando denúncias imediatas de suspeitas.
Alerta para Investidores Brasileiros
Esse caso expõe riscos globais de golpes que usam marcas icônicas como a Nasdaq para ludibriar. No Brasil, táticas similares circulam via WhatsApp e Telegram. Verifique sempre licenças, evite plataformas não reguladas e pesquise domínios oficiais. O fechamento dessa rede reforça: autoridades colaboram cada vez mais contra crimes transfronteiriços, mas a prevenção individual é crucial.
Monitore transações e relate irregularidades às autoridades locais ou plataformas seguras.
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