Investigações do Departamento de Justiça dos EUA culminaram na prisão de Chen Zhi, suposto mestre por trás de uma rede de fraudes cripto no Camboja conhecida como pig butchering. Preso na terça-feira e extraditado à China, Zhi é acusado de roubar bilhões globalmente, com 127.271 BTC – cerca de US$ 12 bilhões – apreendidos pelas autoridades americanas, conforme reportado pela Decrypt. O caso expõe vulnerabilidades em esquemas transnacionais.
A Captura e as Acusações Criminais
A prisão de Chen Zhi no Camboja marca um avanço significativo na luta contra fraudes cripto organizadas. Fundador e presidente do Prince Holding Group, Zhi foi indiciado em outubro pelo DOJ com charges de conspiração de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça designou o Prince Group como organização criminosa transnacional e aplicou sanções a Zhi e associados.
Evidências apontam que Zhi gerenciava diretamente compostos no Camboja, onde centenas de trabalhadores eram traficados e forçados a operar os golpes. Registros detalhados mantidos pelo grupo revelam o controle rigoroso sobre as operações, com uso sistemático de criptomoedas para ofuscar os lucros ilícitos. Parte dos ganhos foi gasta em luxos extravagantes, como uma pintura de Pablo Picasso, destacando a escala da operação.
O valor apreendido – mais de 127.271 BTC – representa a maior ação de confisco civil na história do DOJ, sinalizando a seriedade com que autoridades tratam esses crimes.
Como Funcionava o Esquema de ‘Pig Butchering’
O esquema ‘pig butchering’ operava em compostos controlados por Zhi, onde vítimas eram “engordadas” com relacionamentos falsos antes do roubo final. Scammers construíam confiança via apps de namoro ou redes sociais, convencendo alvos a investir em plataformas cripto falsas. Uma vez depositados os fundos, os ganhos iniciais eram mostrados para incentivar mais aportes, culminando no sumiço total.
Os compostos abrigavam forçados a cumprir metas diárias de fraudes, sob ameaça. Os lucros eram lavados via múltiplas wallets de Bitcoin, dificultando o rastreamento on-chain. Investigações revelam que o grupo traficava trabalhadores de diversos países para sustentar a rede, criando uma máquina de golpes transfronteiriça implacável.
Red flags incluem promessas de retornos garantidos, pressão para depósitos rápidos e plataformas sem regulação conhecida. Zhi mantinha planilhas precisas de performance, tratando vítimas como meros números em uma operação bilionária.
Implicações Globais e Contexto do Crime Cripto
O caso de Zhi não é isolado. Um relatório da Chainalysis indica que saldos on-chain ligados a atividades criminosas superam US$ 75 bilhões, com US$ 15 bilhões apenas em fundos ilícitos em julho passado – crescimento de mais de 300% desde 2020. Predominam roubos de cripto, destacando a necessidade de vigilância.
Para investidores brasileiros, o alerta é claro: fraudes como essa atingem globalmente, inclusive via apps locais. Autoridades dos EUA buscam formalizar o confisco dos BTC, o que pode impactar o mercado com influxo potencial de suprimento. No entanto, o DOJ prioriza a restituição a vítimas.
A prisão envia mensagem forte a fraudadores: esconderijos no Sudeste Asiático não são mais seguros. Países como Camboja enfrentam pressão internacional para desmantelar esses centros.
Lições para Investidores: Como se Proteger
Como investigador, recomendo: verifique sempre a regulação da plataforma, evite investimentos via contatos pessoais e use wallets próprias para controle total. Monitore transações on-chain com ferramentas como Etherscan ou Blockchair – inconsistências são red flags imediatas.
Não caia em narrativas de riqueza rápida. O esquema de Zhi prova que atrás de retornos fabulosos há miséria para vítimas e escravos. Proteja-se educando-se sobre red flags: urgência artificial, anonimato excessivo e promessas irrealistas. Sua diligência salva patrimônios.
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