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As autoridades alfandegárias sul-coreanas prenderam três nacionais chineses acusados de lavar mais de US$ 107 milhões em criptoativos por meio de uma exchange não autorizada. O esquema, ativo desde setembro de 2021, usou carteiras digitais como WeChat Pay e Alipay para converter fundos ilícitos em criptomoedas, transferindo-os para carteiras na Coreia do Sul e depois para moedas fiduciárias. Disfarçados como despesas legítimas, como cirurgias plásticas e mensalidades de estudos no exterior, os crimes exploraram brechas regulatórias, expondo vulnerabilidades no ecossistema cripto global.

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Detalhes do Esquema Criminoso

A operação internacional movimentou cerca de 148,9 bilhões de won (equivalente a US$ 107 milhões) ao longo de quatro anos, conforme revelado pelo Escritório Alfandegário Principal de Seul. Os suspeitos, incluindo um homem chinês na casa dos 30 anos, recebiam depósitos via aplicativos chineses populares, como WeChat Pay e Alipay. Esses valores eram convertidos em criptomoedas por meio de exchanges ultramarinas não autorizadas, transferidos para carteiras sul-coreanas e, finalmente, revertidos para won coreano.

Para evitar detecção, os criminosos fragmentavam as transações em pequenas quantias, simulando pagamentos legítimos. Autoridades destacam que o grupo operava de forma sofisticada, explorando a pseudonimidade das criptomoedas e a integração com apps de pagamento chineses, comuns entre expatriados. Não foram divulgados os ativos digitais específicos envolvidos, mas o caso reforça preocupações com mixers e plataformas offshore.

A investigação, iniciada após alertas de movimentações suspeitas em contas bancárias locais, demonstra a vigilância crescente das agências coreanas contra fluxos ilícitos transfronteiriços.

Método de Lavagem e Ferramentas Utilizadas

O núcleo do golpe residia na conversão de remessas ilegais em cripto. Fundos chegavam via WeChat Pay e Alipay, plataformas amplamente usadas na China para transações cotidianas, mas aqui desviadas para fins criminosos. Após compra de cripto em bolsas estrangeiras sem licença coreana, os ativos eram enviados para endereços domésticos, vendidos localmente e distribuídos via múltiplas contas bancárias.

Essa cadeia explorava atrasos regulatórios na Coreia do Sul, onde investidores detêm bilhões em plataformas offshore devido a restrições locais. Analistas apontam que a anonimidade inicial das wallets digitais facilitou o fluxo, mas blockchain analytics permitiram o rastreamento. O caso é um dos maiores desmantelados recentemente, superando operações isoladas de US$ 180 milhões registradas em dezembro passado.

Investigadores coreanos coordenaram com agências internacionais, destacando a necessidade de cooperação global contra lavagem via cripto.

Eficácia das Autoridades e Desafios Regulatórios

A prisão reflete o sucesso da Korea Customs Service em monitorar fluxos atípicos, apesar da volatilidade do mercado cripto. Usando ferramentas de análise on-chain e fiscalização bancária, as autoridades mapearam o esquema apesar das camadas de ofuscação. Os três suspeitos foram encaminhados ao Ministério Público por violação da Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro.

No entanto, o episódio expõe lacunas: a Coreia planeja expandir regras de AML para transações acima de 1 milhão de won (US$ 680), exigindo dados de exchanges. Apesar disso, bilhões em cripto saem do país anualmente para plataformas globais, alimentando riscos semelhantes. Autoridades visam finalizar o marco regulatório no primeiro semestre de 2026.

A operação sinaliza endurecimento, mas criminosos evoluem, migrando para DeFi e jurisdições laxas.

Impacto Negativo para a Imagem do Setor Cripto

Casos como esse mancham a reputação das criptomoedas, reforçando narrativas de associação com crime organizado. Embora o volume lavado represente fração mínima do mercado (US$ 100M vs. trilhões em volume global), headlines negativas alimentam ceticismo regulatório e hesitação de investidores institucionais.

Na Coreia, onde cripto é ativo primário para muitos, o episódio pode acelerar restrições, empurrando mais volume para offshore e perpetuando o ciclo. Plataformas legítimas sofrem com estigma, enquanto autoridades pressionam por KYC rigoroso e Travel Rule. Investidores devem priorizar exchanges reguladas e ferramentas de compliance para mitigar riscos.

O setor precisa de autorregulação para restaurar confiança, mas incidentes assim destacam a urgência de maturidade global.

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